Звіт New York AG порушує Крипто через ризики маніпуляції

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка (OAG) опублікував звіт про платформи для торгівлі Криптовалюта , виявивши, що багато з них є вразливими до маніпулювання ринком, і направив кілька бірж до іншого відомства за можливі порушення законодавства штату.

Запит НЯГ був запущений у квітні, запрошуючи на добровільну участь 13 найвідоміших торгових сайтів світу, включаючи Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bittrex і Binance, серед інших. Процес було продовжено, незважаючи на відмову брати участь від деяких бірж, а також тодішнього генерального прокурора Еріка Шнайдермана відставка у травні.

Щойно звільнений Звіт Ініціативи цілісності віртуальних Ринки викликав проблеми з низкою практик, запроваджених біржами, включаючи методи моніторингу та запобігання маніпулюванню ринком.

Дійсно, у звіті йдеться про те, що кілька платформ Крипто повідомили OAG, що «неможливо» відстежувати або запобігати маніпулюванню ринком, що відбувається на кількох платформах, що означає, що біржі обмежені в своїх зусиллях щодо «контролю зловживань». Зазначаючи, що такі біржі, як Gemini, прагнуть отримати можливість ефективнішого моніторингу, «деякі платформи, здається, вживають заходів для покращення спостереження».

«Індустрія ще не запровадила серйозні можливості для нагляду за ринком, схожі на можливості традиційних торгових майданчиків, щоб виявляти та карати підозрілу торговельну діяльність», — стверджується у звіті NYAG. «Платформа не може вживати заходів для захисту клієнтів від маніпулювання ринком та інших зловживань, якщо вона не знає про цю практику».

У доповіді також було націлено на Kraken, який відмовився від участі підірвали зусилля NYAG у гарячій публічній заяві в квітні, заявивши:

«OAG не змогла перевірити практики та процедури платформ, які не беруть участі в цій ініціативі (Binance, Gate.io, Huobi та Kraken), щодо маніпулятивної або зловживаючої торгівлі. Однак публічна реакція платформи Kraken викликає занепокоєння. Оголошуючи про рішення компанії не брати участі в Ініціативі, Kraken заявив, що маніпулювання ринком «T має значення для більшості Крипто », навіть визнаючи, що "шахрайство поширене" в галузі".

Висновки про Нью-Йоркську операцію, самоторгівля

Широкомасштабний звіт охоплював низку тем, зокрема те, чи дозволено цим біржам працювати в Нью-Йорку – і чи роблять вони це навіть без дозволу.

Зокрема, у звіті йдеться, що Binance, Gate.io і Kraken були передані в Департамент фінансових послуг штату після розслідування того, чи працюють ці біржі в Нью-Йорку. Четверта біржа, Huobi, також була досліджена, але не передана.

«OAG досліджувала, чи приймають ці платформи торгівлю зі штату Нью-Йорк. На основі цього розслідування OAG направила Binance, Gate.io і Kraken до Департаменту фінансових послуг за потенційне порушення норм віртуальної валюти Нью-Йорка», — йдеться у звіті.

Офіс NYAG виявив, що деякі біржі можуть кількісно визначити, скільки торгової активності на їхніх платформах походить від їхніх власних операцій. Circle заявив, що відповідає за менше 1 відсотка обсягу торгів на Poloniex, тоді як BitFlyer USA проводить приблизно 10 відсотків торгів на своїй платформі.

Зокрема, «Coinbase розкрила, що майже 20 відсотків виконаного обсягу на її платформі було віднесено до її власної торгівлі».

У звіті також зазначено, що в той час як більшість бірж використовують процедури «знай свого клієнта», Bitfinex і Tidex цього не роблять, «вимагаючи трохи більше, ніж адреса електронної пошти, щоб розпочати торгівлю віртуальними валютами». Однак у звіті не міститься коментарів щодо будь-яких правових проблем, які це може спричинити.

Бізнес мініатюри зображення через Shutterstock