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Diretor da FinCEN lembra cassinos sobre requisitos de conformidade com Cripto
O diretor da FinCEN, Kenneth Blanco, disse que os relatórios de atividades suspeitas detalhando fraudes com Cripto são uma questão de segurança nacional.
Por Daniel Kuhn
O diretor da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) disse que o setor de cassinos precisa aumentar a intensidade dos relatos de atividades suspeitas relacionadas a moedas digitais.
Falando em uma conferência sobre combate à lavagem de dinheiro em Las Vegas em 13 de agosto, o diretor da FinCENKenneth Blanco dissea agência não recebeu a quantidade de relatórios de atividades suspeitas (SARs) esperada.
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“Há um equívoco de que só porque a FinCEN não emitiu publicamente uma ação de execução contra um cassino ou clube de cartas desde o ano passado, a FinCEN não está olhando para este setor financeiro”, disse Blanco. “Deixe-me garantir a você, este não é o caso.”
De acordo com as diretrizes regulatórias publicadas em maio, cassinos e mesas de jogo são obrigados a identificar e relatar “sinais de alerta” que apontam para possíveis casos de lavagem de dinheiro, evasão de sanções e outros fins de financiamento ilícito” usando criptomoedas.
Isso ocorre porque os cassinos são alvos de golpes de malware e "esquemas de comprometimento de e-mails comerciais".
“Os cassinos devem registrar SARs (relatórios de atividades suspeitas) quando encontrarem atividades suspeitas [de moeda virtual conversível] e quaisquer Eventos cibernéticos que afetem, facilitem ou conduzam transações”, disse ele.
Além disso, os cassinos devem definir políticas, procedimentos, controles internos e avaliações de risco relacionados a Cripto .
Blanco levantou diversas questões relacionadas à due diligence:
“Como você conduzirá a análise de blockchain para determinar a fonte do CVC? Como você incorporará indicadores relacionados ao CVC em seus registros SAR conforme apropriado?”
Blanco ainda fez uma distinção entre cassinos registrados ou mesas de cartas e sites de jogos online que funcionam como transmissores de dinheiro. Cassinos licenciados, online ou offline, devem cumprir com o Bank Secrecy Act (BSA) e quaisquer leis relacionadas a negócios de serviços financeiros, e mais tarde chamou a conformidade de “uma questão de segurança nacional”.
“Sabemos o tipo de informação significativa que os cassinos conseguem desenvolver sobre os clientes de jogos. Essas informações são extraordinárias e relevantes”, disse ele.
Kenneth espera que os cassinos criem uma “cultura de conformidade” onde entidades distintas compartilhem informações entre si e com as autoridades competentes.
Fichas, pôquer, foto de jogo via Shutterstock
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