Поділитися цією статтею
Директор FinCEN нагадує казино про вимоги відповідності Крипто
Директор FinCEN Кеннет Бланко заявив, що звіти про підозрілу діяльність із детальним описом Крипто шахрайства є питанням національної безпеки.
Автор Daniel Kuhn
Директор Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) сказав, що індустрії казино потрібно посилити звітність про підозрілу діяльність, пов’язану з цифровими валютами.
Виступаючи на конференції з боротьби з відмиванням грошей у Лас-Вегасі 13 серпня, директор FinCEN – сказав Кеннет Бланко агентство не отримало очікуваної кількості звітів про підозрілу діяльність (SAR).
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
«Існує помилкова думка, що FinCEN не розглядає цей фінансовий сектор лише тому, що з минулого року публічно не видав примусових заходів проти казино чи карткового клубу», — сказав Бланко. «Дозвольте мені запевнити вас, це не так».
Відповідно до нормативних вказівок, опублікованих у травні, казино та карткові столи зобов’язані виявляти та повідомляти про «червоні прапорці», які вказують на потенційні випадки відмивання грошей, ухилення від санкцій та інші незаконні цілі фінансування з використанням криптовалют.
Це з огляду на те, що казино є мішенями для шахрайства зловмисного програмного забезпечення та «схем зламу ділової електронної пошти».
«Казино повинні подавати SAR (звіти про підозрілу діяльність), коли вони стикаються з підозрілою діяльністю [конвертованої віртуальної валюти] та будь-якими Заходи , які впливають, сприяють або проводять транзакції», — сказав він.
Крім того, казино повинні встановити політику, процедури, внутрішній контроль та оцінку ризиків, пов’язаних з Крипто .
Бланко підняв кілька питань, пов'язаних з належною обачністю:
"Як ви будете проводити аналітику блокчейна, щоб визначити джерело CVC? Як ви будете включати показники, пов'язані з CVC, у ваші SAR-файли, якщо це необхідно?"
Далі Бланко провів різницю між зареєстрованими казино або картковими столами та сайтами онлайн-ігор, які функціонують як переказники грошей. Ліцензовані онлайн-і офлайн-казино повинні відповідати Закону про банківську таємницю (BSA) і будь-яким законам, пов’язаним з бізнесом, що надає грошові послуги, і пізніше назвали відповідність «питанням національної безпеки».
"Ми знаємо, яку важливу інформацію казино можуть отримувати про клієнтів ігор. Ця інформація є надзвичайною та актуальною", - сказав він.
Кеннет сподівається, що казино створять «культуру комплаєнсу», коли окремі організації обмінюватимуться інформацією між собою та з відповідними органами.
Фішки, покер, фото азартних ігор через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
LUNC зростає більш ніж на 160% за тиждень на тлі вироку До Квону та спалювання токенів, що привертає увагу трейдерів
Ралі відбувається на тлі спекуляцій, що остаточний вердикт може принести ясність щодо проекту, а також завдяки технічним факторам, таким як спалювання токенів.
What to know:
- Terra Classic (LUNC) зросла на 74% до $0,0000072, підвищившись на 160% за останній тиждень, на тлі вибухового зростання торгового обсягу, напередодні винесення вироку засновнику Terraform Labs До Квону 11 грудня.
- Ралі зумовлене спекуляціями щодо того, що остаточний вердикт може принести ясність у проект, а також технічними факторами, такими як спалювання токенів, при цьому за минулий тиждень було знищено 849 мільйонів LUNC.
- Імпульс токена також підтримується паузою Binance у виведенні LUNC напередодні оновлення версії 2.18 Terra Chain, яке має на меті покращити стабільність мережі, незважаючи на залишкову волатильність токена.
Головне
