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Homem da Nova Zelândia é acusado de lavagem de dinheiro por meio de Cripto e carros de luxo
Além de fazer transações com Criptomoeda , o homem teria comprado carros de luxo e propriedades para lavar fundos.
Um homem de 40 anos de Auckland, Nova Zelândia, enfrenta uma onda de acusações por lavagem de dinheiro por meio de transações supostamente obscuras de Criptomoeda e compras de carros de luxo.
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- De acordo comrelatórios do NZHerald, o homem, que recebeu anonimato provisório após comparecer ao Tribunal Distrital de Auckland na quinta-feira, enfrenta 30 acusações no total.
- Ele teria recebido milhares de dólares neozelandeses para comprar Criptomoeda como parte de transações destinadas à lavagem de dinheiro, segundo a reportagem.
- Outras acusações alegam que o homem lavou fundos por meio da compra de veículos de luxo, incluindo NZ$ 421.000 (US$ 279.687) por uma Lamborghini e cerca de NZ$ 288.888 (US$ 191.919) por um Mercedes G63.
- Alega-se que NZ$ 1,7 milhão (US$ 1,12 milhão) foram usados para lavar dinheiro por meio de uma propriedade em East Auckland.
- Ele também é acusado de ter lavado dinheiro recebido de um indivíduo no Aeroporto de Auckland no início deste ano, além de ter obtido mais de um milhão de dólares de um banco usando uma identidade falsa.
- As acusações surgiram após uma operação de apreensão de bens da polícia chamada "Operação Brookings", envolvendo vários policiais e uma série de mandados de busca.
- No total, a operação arrecadou sete veículos de luxo de alto padrão e três propriedades avaliadas em cerca de US$ 3,3 milhões (US$ 2,19 milhões).
- Outras cinco pessoas foram presas e acusadas de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro.
Veja também:Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 90 milhões vinculados a suposta operadora de câmbio BTC-e
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