Hong Kong considerará regulamentações adicionais no estilo do GAFI para trocas de Cripto

Hong Kong pode em breve reforçar seu policiamento do setor de Criptomoeda para melhor se adequar às normas internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML), disse o secretário financeiro Paul Chan em seu orçamento anual discurso Quarta-feira.

Prometendo que “propostas detalhadas” serão apresentadas no final deste ano, Chan disse que os novos regulamentos podem ter como alvo os provedores de serviços de ativos virtuais, ou VASPs, o termo genérico usado pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) em seu últimoOrientação sobre a “Regra de Viagem”.

Novas regulamentações podem aumentar a pressão sobre as exchanges de Cripto , balcões de balcão e corretoras em Hong Kong, um centro global de Cripto . Essas entidades já são monitoradas pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), que em dezembro recomendou queOs VASPs permanecem vigilantes na autorregulamentação das atividades de seus clientes.

“[As instituições autorizadas] devem KEEP atualizadas sobre os desenvolvimentos internacionais e locais para manter uma compreensão atualizada dos riscos e aplicar uma abordagem baseada em risco que apoie a inovação financeira responsável, bem como a gestão eficaz de riscos de ML/FT”, disse a responsável pela aplicação da AML da HKMA, Carmen Chu, na época.

A perspectiva de regulamentações impostas pelo governo surge meses após o GAFI, o órgão regulador global de definição de padrões AML, ter classificado Hong Kong“amplamente compatível”com seurecomendações sobre tecnologias emergentes como Criptomoeda. Mas Hong Kong quer desenvolver ainda mais sua estrutura anticrimes financeiros, mostra o discurso de Chan.

Os países estão clamando para se antecipar às diretrizes de Cripto do GAFI. Alguns recém-chegados, como Paraguai, deram os primeiros passos na regulamentação dos VASP, enquanto outros criaramparcerias internacionais para monitorar transações de Criptomoeda .

Ao mesmo tempo, as empresas de Cripto eles próprios estão a tentar cumprir com a Travel Rule, que determina que as exchanges de Criptomoeda e outras compartilhem informações de transações acima de certos limites. Eles têm até junho de 2020 para resolver isso.