Arquivos FinCEN: BNY Mellon processou US$ 137 milhões para entidades vinculadas à OneCoin

Um dos bancos mais antigos dos Estados Unidos transferiu mais de cem milhões de dólares em fundos vinculados ao esquema Ponzi de Cripto OneCoin, de acordo com uma série de documentos vazados pelo órgão regulador de crimes financeiros dos EUA.

Em fevereiro de 2017, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) sinalizou uma série de transações com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) que considerou suspeitas, pois pareciam ser "distorcidas" — uma técnica de lavagem de dinheiro que oculta a origem dos fundos por meio do envio de múltiplas transações.

Com um valor combinado de US$ 137 milhões, o banco disse que essas transações vieram de entidades vinculadas ao OneCoin – um esquema de Cripto que o governo dos EUA acusou de ser um esquema Ponzi. Estima-se que o OneCoin levantou um total de US$ 4 bilhões de investidores, tornando-o um dos esquemas mais bem-sucedidos desse tipo.

O Buzzfeed recebeu milhares de relatórios de atividades suspeitas (SARs) vazados de 2011 e 2017 que mostram casos em que a equipe de conformidade de um banco sinalizou uma transação que eles consideram fora do comum e possivelmente suspeita para a FinCEN.

Apelidado de "Arquivos FinCEN,"o tesouro de 2.657 documentos dá uma indicação de quanto dinheiro sujo pode estar passando por alguns dos maiores bancos do mundo. Como os SARs são apenas preocupações dos responsáveis pela conformidade, eles não são necessariamente evidências de irregularidades por si só.

O arquivos mostramO Deutsche Bank sinalizou um total de US$ 1,3 trilhão, o JPMorgan aproximadamente US$ 500 bilhões e o Bank of America outros US$ 384 bilhões. O BNY Mellon destacou um total de US$ 64 bilhões em 325 SARs separados arquivados no FinCEN, tornando-se o segundo arquivador mais frequente nos documentos vazados.

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O Buzzfeed partilhou os ficheiros do FinCEN com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que mostrouuma transação específicaem 2016, quando a Fenero Equity Investments, uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, transferiu aproximadamente US$ 30 milhões de sua conta no DMS Bank & Trust, um banco sediado nas Ilhas Cayman, para o BNY Mellon.

Fenero descreveu o pagamento como um "empréstimo para a CryptoReal" – um fundo de investimento criado pela fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, quenão foi visto desdefinal de 2017.

Em um SAR arquivado na época, a equipe de conformidade do BNY Mellon disse que a Fenero frequentemente recebia transferências de entidades de fachada vinculadas à OneCoin. Ela enviava o dinheiro para o DBS Bank de Hong Kong, onde era creditado a uma empresa local chamada Barta Holdings.

E-mails apreendidos pelas autoridades dos EUA no ano passado mostram Mark Scott, o advogado de Nova Yorkcondenado no ano passado por lavagem de dinheiroUS$ 400 milhões para a OneCoin, organizou o empréstimo de US$ 30 milhões da Fenero para supostamente comprar um campo de petróleo da Barta Holdings.

Mas os e-mails apreendidos mostram que o empréstimo nunca foi pago e que US$ 10 milhões do valor enviado à Barta Holdings foram, na verdade, gastos por um dos cofundadores da OneCoin.

"Acredito que o suposto 'empréstimo' de US$ 30 milhões da Fenero para Barta foi organizado por Scott para lavar os lucros da OneCoin Ltd. para CC-2 [cofundador da OneCoin]", dissedepoimento do agente especial Kurt Hafer, vinculado ao gabinete do procurador-geral de Nova York.

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Um porta-voz do BNY Mellon disse ao ICIJ que o banco cumpria integralmente com a regulamentação financeira existente e levava a sério seu papel de proteger a integridade do sistema financeiro global. Por lei, eles disseram que o banco não podia comentar sobre SARs específicos.

Da mesma forma, o DMS Bank disse que levava "muito a sério" suas responsabilidades legais de ajudar a combater fraudes e lavagem de dinheiro.

OneCoin, Ruja Ignatova e DBS Bank T responderam aos pedidos de comentários do ICIJ.