DOJ alega que Sam Bankman-Fried tentou influenciar depoimento de testemunhas e pede proibição de comunicações

Promotores federaisescreveu uma cartaao Juiz do Tribunal Distrital dos EUA Lewis Kaplan na sexta-feira, solicitando que ele modifique as condições da fiança de Sam Bankman-Fried para incluir uma proibição de comunicações privadas com funcionários atuais e antigos da FTX e da Alameda Research.

O Request do Departamento de Justiça (DOJ) ocorre depois que Bankman-Fried entrou em contato com pelo menos um funcionário da FTX — identificado como Ryne Miller, o atual conselheiro geral da FTX US — para supostamente tentar influenciar seu futuro depoimento como testemunha.

"Eu realmente adoraria nos reconectar e ver se há uma maneira de termos um relacionamento construtivo, usar um ao outro como recursos quando possível, ou pelo menos VET as coisas um com o outro", disse Bankman-Fried a Miller na carta do DOJ.

Os promotores também solicitaram que o juiz Kaplan impedisse Bankman-Fried de usar “qualquer aplicativo de chamada ou mensagem criptografado ou efêmero, incluindo, mas não se limitando ao Signal”.

Em sua carta ao tribunal, os promotores disseram que Bankman-Fried usou o aplicativo Signal para entrar em contato com Miller, bem como com outros funcionários atuais e antigos da FTX – que os promotores descreveram como “as mesmas pessoas que até recentemente eram subordinados do réu, a quem ele supervisionava e compensava financeiramente, e que, portanto, são mais vulneráveis à intimidação” – pedindo para falar.

Os promotores disseram que a mensagem de Bankman-Fried foi uma tentativa velada de "influenciar o possível testemunho [de Miller]", que eles descreveram como "particularmente preocupante", dado o conhecimento em primeira mão de Miller sobre a conduta de Bankman-Fried na época do colapso da FTX.

“[Miller] participou de comunicações do Signal e do Slack com o réu e um pequeno grupo de insiders da empresa durante os Eventos relevantes de novembro de 2022”, disseram os promotores. “Nessas mensagens, entre outras coisas, [Bankman-Fried] deu instruções para liquidar os investimentos da Alameda para satisfazer os saques dos clientes da FTX, e indicou que transferiu aproximadamente US$ 45 milhões dos fundos da Alameda para a FTX US para preencher um buraco aparente no balanço patrimonial da FTX US.”

A alegação dos promotores, se verdadeira, refutaria as declarações contínuas de Bankman-Fried nas redes sociais e em outros lugares de que a FTX US era solvente na época em que o resto de seu império entrou em colapso.

Os promotores também disseram ao juiz Kaplan que o depoimento da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, revelou que Bankman-Fried usou propositalmente mensagens de exclusão automática do Slack e do Signal para comunicações de trabalho porque sabia que "muitos casos legais dependem de documentação e é mais difícil construir um caso legal se as informações não forem escritas ou preservadas".

“Na verdade, a exclusão automática das comunicações do Slack e Signal da FTX e da Alameda impediu a investigação do governo; testemunhas em potencial descreveram conversas relevantes e incriminatórias com o réu que ocorreram no Slack e no Signal e que já foram excluídas automaticamente devido a configurações implementadas sob a direção do réu”, disseram os promotores.