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Fundadores do Airbit Club e advogado se declaram culpados de esquema de fraude de US$ 100 milhões
Os fundadores e promotores do esquema prometeram às vítimas que seu dinheiro seria investido em uma lucrativa operação de mineração, mas, em vez disso, gastaram os fundos em carros, joias e casas de luxo.
Автор Cheyenne Ligon
Seis executivos do esquema global de pirâmide de Criptomoeda Airbit Club se declararam culpados por seus papéis no esquema global de fraude e lavagem de dinheiro que, segundo promotores, fraudou vítimas em um total de US$ 100 milhões.
Pablo Renato Rodriguez, um dos cofundadores do Airbit Club, declarou-se culpado na quarta-feira. O cofundador Gutemberg Dos SANTOS declarou-se culpado em outubro de 2021 após ser extraditado para os EUA de seu país natal, o Panamá em novembro de 2020. Três promotoras – Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar – se declararam culpadas no início deste ano. Scott Hughes, um advogado que ajudou Rodriguez e Dos SANTOS a lavar dinheiro, se declarou culpado em 2 de março.
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O Airbit Club era um golpe global no qual os promotores hospedavam “exposições luxuosas” e apresentações comunitárias nos EUA, Ásia, América Latina e Europa Oriental, e convenciam as vítimas a investir em “associações” que pretendiam render retornos gerados por meio da mineração e negociação de Bitcoin . As vítimas podiam visualizar seus “saldos” em um portal online, mas os números eram falsos e elas não podiam sacar fundos.
De acordo com os promotores, os fundos das vítimas foram gastos no enriquecimento dos fundadores e promotores do clube, que gastaram o dinheiro em “carros, joias e casas de luxo”, bem como em “exposições mais extravagantes para recrutar mais vítimas”.
Todos os seis se declararam culpados das acusações de conspiração para fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude bancária.
Embora nenhum tenha sido sentenciado ainda, cada um pode enfrentar uma sentença máxima de 70 anos de prisão. Como parte de sua confissão de culpa, os réus devem perder seus ganhos ilícitos, incluindo moeda dos EUA, Bitcoin e imóveis avaliados coletivamente em US$ 100 milhões.
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