O credor de Criptomoeda BlockFi enganou investidores, cortou custos e apostou alto na FTX, mesmo depois de ver um balanço Secret que revelou falhas fundamentais no império de Sam Bankman-Fried, disseram os credores da BlockFi.

O Comitê de Credores Quirografários da empresa, representando clientes que devem dinheiro após sua falência em novembro, está argumentando que a empresa deve ser liquidada imediatamente, sem mais atrasos legais dispendiosos e sem livrar os executivos de riscos futuros de litígio.

O relatório, feito em umprocesso judicial revelado na sexta-feira, alega que a má gestão da empresa e, em particular, sua superexposição à falida corretora de Cripto FTX, expôs a empresa e seus credores a “perdas de uma quantidade impressionante”, que não eram apenas previsíveis, mas realmente previstas.

Em umArtigo de 2 de novembro, CoinDesk revelou que grande parte do balanço do braço de fundos de hedge da FTX, Alameda Research, era composto por seu próprio token FTT . Essa revelação foi tão fatal para a confiança na bolsa que a FTX entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, apenas nove dias depois (a cobertura também, incidentalmente, ganhou CoinDesk dois prêmiospara jornalismo).

No entanto, ver os acordos internos tóxicos da FTX não conseguiu deter a BlockFi, que entrou em colapso algumas semanas após a FTX, afirmam os credores da BlockFi.

“A BlockFi tinha exatamente o mesmo balanço publicado pela CoinDesk ... antes de colocar qualquer Criptomoeda na plataforma FTX/Alameda no segundo semestre de 2022”, disse o documento de sexta-feira dos credores, acrescentando que o investimento da BlockFi — incluindo quase US$ 900 milhões emprestados à Alameda entre julho e setembro de 2022 — é “dinheiro que agora pode ser irrecuperável”.

Homens do ‘sim’

A BlockFi "falhou em concluir a devida diligência básica" sobre o império de Bankman-Fried, oferecendo "tratamento especial para FTT e Alameda... que jogaram os princípios de gerenciamento de risco completamente para o alto", acrescentou o relatório, com base em uma revisão de 30.000 documentos internos e entrevistas e depoimentos com indivíduos importantes, incluindo o fundador e presidente-executivo Zac Prince.

Os avisos do próprio comitê de risco interno da BlockFi não foram ouvidos ou foram anulados por Prince, que, em vez de aumentar os requisitos de garantia, disse que a empresa deveria “oferecer termos aos quais achamos que o cliente [Alameda] poderia dizer sim”, disse o documento.

A Blockfi também enganou investidores sobre suas estratégias de gerenciamento de risco, concentração de ativos e honraria de saques de clientes, acrescentou o documento.

Os credores argumentaram anteriormente que deveriam ter permissão para apresentar seus próprios planos para liquidar a empresa, acusando a administração da BlockFi de “extorsão"atrasando os procedimentos para garantir que possam negociar uma liberação legal de responsabilidade pessoal.

Em uma declaração por e-mail, a BlockFi disse ao CoinDesk que “discorda do relatório do Comitê” e citou seu próprio Arquivamento de 10 de julho, que afirmou que nenhum dos administradores da BlockFi utilizou indevidamente fundos de clientes para seus próprios propósitos ou direcionou transações sem uma compreensão razoável do risco.

“O Comitê Especial não descobriu nenhuma evidência de que as Partes Liberadas sabiam, deveriam saber ou poderiam razoavelmente saber sobre a verdadeira natureza da FTX e da Alameda” e quaisquer reivindicações legais “não justificam o processo de uma perspectiva de custo/benefício”, disse o processo de 10 de julho em nome da empresa.

Leia Mais: ‘Acabe com a extorsão:’ credores da BlockFi entram com pedido de liquidação do patrimônio