Share this article
Crimes com Cripto somaram mais de US$ 24 bilhões em 2023: Chainalysis
O número é quase 40% menor que o de 2022, mas é apenas provisório, enfatizou a Chainalysis .
Updated Jan 18, 2024, 2:00 p.m. Published Jan 18, 2024, 2:00 p.m.
Mais de US$ 24 bilhões em Criptomoeda foram recebidos por endereços ilícitos em 2023, respondendo por 0,34% de todo o volume de transações, empresa de inteligência de blockchain A Chainalysis estimou em seu relatório anual de tendências de crimes Cripto.
O número é quase 40% menor que o de 2022, mas é apenas provisório. O total de US$ 24,2 bilhões provavelmente aumentará à medida que mais endereços forem identificados como ilícitos ao longo do tempo. O total para 2022 agora é de US$ 39,6 bilhões, mas apenas US$ 20,6 bilhões foram identificados no momento daRelatório da Chainalysis do ano passado.
A História Continua abaixo
Outra ressalva à pesquisa é a prevalência de transações com entidades sancionadas, que representaram um volume combinado de US$ 14,9 bilhões (61,5%) em 2023. Alguns desses US$ 14,9 bilhões incluem transações de usuários normais de Cripto que por acaso vivem em jurisdições sancionadas. Afinal, nem todas as exchanges de Cripto baseadas na Rússia, Garantex, que foram sancionadas pelos órgãos relevantes nos EUA e no Reino Unido, estão usando Cripto para lavagem de dinheiro e ransomware.
O relatório da Chainalysis, portanto, aponta para um cenário diferenciado e em evolução de Cripto sendo usadas como meio para atividades ilícitas, destacando o alvo móvel com o qual os órgãos reguladores e responsáveis pela aplicação da lei estão lidando.
As stablecoins foram responsáveis pela maioria do volume de transações ilícitas em 2023, assim como no ano anterior. Antes de 2022, o Bitcoin era a Cripto preferida entre os criminosos, respondendo pela maioria do volume de transações todos os anos de 2018 a 2021. No entanto, isso mudou para as stablecoins em 2022, respondendo por cerca de dois terços do volume. Isso foi repetido em 2023.
Golpes de Cripto e hacks tiveram reduções significativas no ano passado, 29,2% e 54,3%, respectivamente, de acordo com a pesquisa da Chainalysis. Por outro lado, ransomware e atividade na dark net aumentaram.
Leia Mais: KPMG Canada se une à Chainalysis para combater fraudes e explorações de Cripto
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Butão compromete até 10.000 bitcoins para apoiar novo centro econômico baseado em mindfulness
O reino do Himalaia planeja usar parte de suas reservas soberanas de bitcoin para financiar o desenvolvimento de longo prazo por meio da Cidade da Atenção Plena de Gelephu.
What to know:
- Butão comprometeu-se a destinar até 10.000 bitcoins para o desenvolvimento de longo prazo da Gelephu Mindfulness City, um novo centro econômico no sul do Butão.
- A promessa baseia-se no uso de mineração de bitcoin no Butão, que há anos é alimentada por excedente de energia hidrelétrica.
- Autoridades afirmam que qualquer uso do bitcoin priorizará a preservação de capital, transparência e gestão de longo prazo.
Principais Histórias
