Anti-Money Laundering
Coinhouse, Binance Entre Exchanges Alvo de Verificações Ampliadas de AML pelo Regulador Francês: Bloomberg
O não cumprimento dos requisitos estabelecidos pela ACPR pode comprometer a capacidade de uma exchange de obter uma licença MiCA na França.
A conformidade com as regras de viagem aumenta com novas regulamentações e pagamentos com stablecoin, afirma a Notabene
A pesquisa anual da Notabene com empresas de Cripto descobriu que quase todos os entrevistados esperam estar em conformidade com a Regra de Viagem até meados de 2025.
Regulador do Reino Unido diz que 87% dos pedidos de registro de Cripto não atenderam aos padrões de aprovação
A FCA aprovou apenas quatro dos 35 pedidos recebidos no ano encerrado em 31 de março.
O CEO da Binance, Teng, rejeita as alegações de que a bolsa congelou todos os fundos dos palestinos
A bolsa de Cripto está em conformidade com a legislação antilavagem de dinheiro, disse ele.
Pesquisa indiana revela impacto de impostos sobre Cripto e regras antilavagem de dinheiro sobre investidores
O estudo foi conduzido para avaliar como investidores experientes estão se envolvendo com Finanças tradicionais, Cripto e stablecoins em seus portfólios de investimento.
CBPL da Coinbase é multada em US$ 4,5 milhões pelo regulador do Reino Unido por falhas nos controles de integração
Apesar das restrições em vigor, a CBPL integrou 13.416 clientes de alto risco para serviços de dinheiro eletrônico, disse a Autoridade de Conduta Financeira.
Menos de 30% das jurisdições globais começaram a regular a Cripto: Chefe do GAFI
A descoberta, denominada "chamada à ação" por T Raja Kumar, surgiu de um relatório que explorou quais jurisdições aderiram às recomendações do GAFI.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
Apple e Goldman Sachs T confiam em seus novos clientes bancários
“Revisões de segurança” estão bloqueando contas da Apple Savings por semanas a fio, enquanto um sistema antilavagem de dinheiro de força bruta transforma clientes em suspeitos.
Japão aplicará leis mais rígidas contra lavagem de dinheiro com Cripto no mês que vem: Relatório
No início deste mês, o órgão regulador de crimes financeiros globais, o GAFI, pediu que economias do G-7, como o Japão, dessem o exemplo para implementar sua controversa "regra de viagem" para transferências de Cripto .
