Основателю предъявлены обвинения, а новый генеральный директор утверждает, что FTX присвоила деньги клиентов

Джон RAY III, новый генеральный директор FTX, который сейчас руководит компанией в процессе банкротства, заявил законодателям во вторник, что правонарушения внутри Криптo T похожи на изощренные, тщательно спланированные преступления, с которыми он столкнулся, когда два десятилетия назад разгромил Enron.

«Это действительно старомодное хищение», — сказал он в показаниях перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. «Это просто взятие денег у клиентов и использование их в своих целях. Совсем не изощренно».

По его словам, если и была какая-то сложность, то она заключалась в том, что старшие менеджеры «могли скрыть это от людей, прямо у них на глазах».

Когда его спросили, совершал ли основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид преступления, он заколебался.

«Мы стараемся не судить и не навешивать ярлыки на действия», — сказал он, добавив, что его основная работа — найти деньги для тех, кто пострадал. «Очевидно, что здесь был провал колоссального масштаба. В конечном итоге, я думаю, другие будут судить его по его действиям».

Пока RAY разбирается с обломками компании, которую Банкман-Фрид эффектно загнал в землёй, бывший генеральный директор... арестован на Багамахи сталкивается сУголовные обвинения в США а также принудительные действия со стороны регулирующих органов. На этом фоне RAY дал показания на слушании, в котором, как предполагалось, участвовал Бэнкман-Фрид, заявив комиссии, что группа неподготовленные руководители, не заинтересованные в безопасных корпоративных практикахотвечал за привлечение миллиардов долларов от клиентов и инвесторов.

По словам RAY , несмотря на неоднократные публичные заверения Бэнкмана-Фрида, различия между Криптo биржей FTX US и ее международным аналогом были лишь поверхностными.

«Сейчас мы видим, что Криптo для обоих FTX.com и для FTX US были размещены в одной и той же базе данных», — сказал RAY в своих показаниях. Он указал, что активы «все были размещены в одном и том же веб-формате» на Amazon Web Services.

RAY, который выполнял ту же задачу, когда Enron рухнул, сказал, что дисфункция в FTX была давней. Не было независимого совета и не было последовательного ведения записей, сказал он.

«Это не произошло за одну ночь и не произошло в течение недели», — сказал он, отметив «абсолютное отсутствие какого-либо внутреннего контроля».

«Сотрудники будут сообщать о счетах и расходах в Slack», — сказал он, имея в виду приложение для общения. И он сказал, что команда использовала готовое бухгалтерское программное обеспечение QuickBooks. «Ничего против Quickbooks. Это очень хороший инструмент — просто не для многомиллиардной компании».

Председатель комитета Максин Уотерс (демократ от Калифорнии) выразила разочарование по поводу сроков, выбранных правоохранительными органами, которые лишили ее возможности допросить Бэнкмена-Фрида на слушании. Он планировал давать показания удаленно из своего островного дома, пока в понедельник вечером не появились новости о том, что местные власти взяли его под стражу, чтобы он предстал перед судом по обвинениям США в сговоре и мошенничестве, которые были раскрыты утром во вторник.

«К сожалению, время его ареста лишает общественность возможности получить ответы, которых она заслуживает», — сказал Уотерс.

Благодаря показаниям RAY, официальным действиям регулирующих органов, подробно описывающим правонарушения внутри «карточного домика» FTX, и уголовному делу в США, вторник знаменует собой первый полный взгляд на то, что произошло внутри FTX, без фильтра ее падшего лидера Бэнкмана-Фрида.

За несколько часов до ареста бывший генеральный директор почти не прекращал публичных разговоров с журналистами и другими деятелями отрасли, даже после ухода из компании. Среди его аргументов было то, что американское подразделение компании было отделено от глобальной биржи,FTX.com.

RAY сказал, что некоторые подразделения компании в Японии и дочерняя компания LedgerX, занимающаяся торговлей деривативами и регулируемая в США, «каким-то образом отличаются» от остальной части компании.

«В конечном итоге мы рассмотрим возможность продажи LedgerX и передачи его в руки хорошего управляющего», — сказал он.

Но он подтвердил, что деньги, включая клиентские средства, свободно перемещались между FTX и торговой фирмой Bankman-Fried, Alameda Research. И он расследует огромные кредиты, предоставленные инсайдерам FTX, включая Bankman-Fried.

«В ONE случае он подписался и как эмитент кредита, и как получатель кредита», — сказал RAY .

RAY сказал, что недавние усилия вернули кредиторам более миллиарда Криптo , хотя компания могла потерять более 7 миллиардов долларов. Он также предположил, что изолировать бывшее руководство от активов компании может быть непросто.

«Есть ли кошельки, о которых мы T знаем? Конечно, это потенциал», — сказал он. «Чего мы T знаем, так это могли ли основатели взять Криптo и положить ее в холодный кошелек, о котором мы просто T имеем представления. И если они это сделали, надеюсь, мы сможем это отследить».

Он согласился с предположениями законодателей о том, что Бэнкман-Фрид и другие уже подорвали процесс банкротства в США, когда помогли властям Багамских островов захватить значительную часть оставшихся активов FTX.

«Я глубоко обеспокоен Словарь , насколько распространенным явлением для сотрудников Bankman-Fried и FTX было воровство из копилки клиентских средств для Финансы своего роскошного образа жизни», — сказал Уотерс.

Старший республиканец в комиссии, REP Патрик Макгенри (республиканец от Северной Каролины), который возглавит комитет на следующей сессии Конгресса, придерживался общепринятого аргумента своей партии по делу FTX:

«Мы должны отделить плохие действия отдельного человека от хороших действий, создаваемых отраслью и инновациями», — сказал Макгенри.

RAY охарактеризовал беспорядок на FTX как «действительно беспрецедентный».

«Даже в самых неудачных компаниях у вас есть честная дорожная карта того, что произошло», — сказал он. «Мы имеем дело буквально с безбумажным банкротством в плане того, как они создали эту компанию. Это очень затрудняет отслеживание и контроль активов, особенно, как я уже сказал, в мире Криптo ».

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США на недавних слушаниях в Конгрессе заявил, что до 2% клиентов компании по всему миру являются гражданами США, хотя платформа T должна была принимать пользователей из США.

«Мы обнаружили, что есть небольшое количество клиентов из США, которые вовлечены», — подтвердил RAY во вторник. Он сказал, что, похоже, «менее пары сотен» лиц, хотя он пока T определил масштаб их активов.

Читать дальше: 10 вопросов генеральному директору FTX Джону Дж. RAY III от юриста по ценным бумагам

ОБНОВЛЕНИЕ (13 декабря, 17:16 UTC):Добавляет комментарии RAY о Японии, LedgerX и займах, начиная с 11-го абзаца, комментарии о состоянии компании и возможных правонарушениях в последних четырех абзацах.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 декабря, 18:07 UTC):RAY добавляет, что FTX присвоил средства клиентов.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 декабря, 19:42 UTC):RAY добавляет, что Бэнкман-Фрид и другие могут иметь доступ к активам FTX в неизвестных кошельках.