Share this article
Агентство по борьбе с наркотиками США изъяло $1,8 млн у Binance в 2022 году
Binance и Управление по борьбе с наркотиками прервали работу канала, по которому денежные средства, полученные от продажи наркотиков в Мичигане, перемещались в Мексику через стейблкоины.
By Sam Reynolds
Updated May 9, 2023, 4:08 a.m. Published Feb 24, 2023, 8:55 a.m.
Федеральные власти изъяли около 1,8 миллиона долларов в криптовалюте с шести счетов Binance, связанных с наркоторговцами.
Окружной суд США Восточного округа Мичиганапредоставленный гражданский Request о конфискации криптовалют на сумму около 1,8 млн долларов США по сегодняшней стоимости, которые были изъяты в мае 2022 года в рамках операции по пресечению денежного потока, по которому доходы от продажи наркотиков направлялись в Мексику через стейблкоины.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В судебных документах и по информации источника, знакомого с ситуацией, говорится, что курьеры вносили деньги, полученные от торговли наркотиками, использовали Binance для покупки USDT и Bitcoin , а затем отправляли Криптo на указанный адрес, контролируемый преступной организацией в Мексике.
В уголовном иске указаны шесть аккаунтов Binance.
Источник, работающий с правоохранительными органами по этим вопросам, сообщил, что отношения между Binance и DEA «довольно тесные». Чиновники DEA и сотрудники Binance регулярно встречаются для обмена разведданными, которые используются для корректировки политики Binance по борьбе с отмыванием денег и оказания помощи DEA в операциях, сказал источник.
Это часть продолжающихся попыток мексиканских картелей использовать Binance в качестве канала для отмывания денег.
Согласно более ранним сообщениямМексиканские банды используют Binance с начала 2020 года. В 2021 году гражданин Мексики по имени Карлос Фонг Эчаваррия признал себя виновным по обвинениям в торговле наркотиками и отмывании около 4,7 млн долларов в Криптo.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Турецкая Paribu приобретает CoinMENA за $240 млн, расширяясь на рынки криптовалют с высоким ростом
С приобретением Paribu получает регуляторную опору в Бахрейне и Дубае, а также доступ к быстрорастущей базе пользователей криптовалюты в регионе.
What to know:
- Paribu приобретает находящуюся в Бахрейне и Дубае компанию CoinMENA за сумму до 240 миллионов долларов.
- Сделка стала крупнейшим приобретением в сфере финтеха в Турции и первой международной сделкой по слиянию и поглощению в криптоиндустрии, сообщили в компании.
- Этот шаг ориентирован на быстрорастущую криптопользовательскую базу региона MENA и поддерживающие регулятивные центры.
Главное
