Share this article
Агентство США по боротьбі з наркотиками вилучило 1,8 мільйона доларів у Binance у 2022 році
Binance та Агентство з боротьби з наркотиками порушили конвеєр, який переміщував готівку, отриману від продажу наркотиків у Мічигані, до Мексики через стейблкоїни.
By Sam Reynolds
Updated May 9, 2023, 4:08 a.m. Published Feb 24, 2023, 8:55 a.m.
Федеральні чиновники вилучили майже 1,8 мільйона доларів у криптовалюті з шести облікових записів Binance, пов’язаних з наркоторговцями.
Окружний суд США для Східного округу Мічигану надано цивільний Request про конфіскацію приблизно 1,8 мільйона доларів США на сьогоднішню вартість криптовалют, які були конфісковані в травні 2022 року в рамках операції з припинення готівкового конвеєру, який спрямовував доходи від продажу наркотиків до Мексики через стейблкоїни.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Судові документи та джерело, знайоме з цією справою, стверджують, що кур’єри-готівки вносили гроші, отримані від торгівлі наркотиками, використовували Binance для покупки USDT , а також Bitcoin , а потім надсилали Крипто на визначену адресу, контрольовану злочинною організацією в Мексиці.
У кримінальній справі було названо шість облікових записів Binance.
Джерело, яке працює з правоохоронними органами з цих питань, повідомило, що відносини між Binance та DEA «досить тісні». Представники DEA та співробітники Binance регулярно зустрічаються, щоб обмінюватися розвідувальними даними, які використовуються для калібрування політики Binance щодо боротьби з відмиванням грошей і сприяння операціям DEA, сказав він.
Це частина постійних зусиль мексиканських картелів використовувати Binance як канал для відмивання грошей.
За попередніми звітами, мексиканські банди використовують Binance з початку 2020 року. У 2021 році громадянин Мексики на ім’я Карлос Фонг Ечаваррія визнав себе винним у торгівлі наркотиками та відмиванні близько 4,7 мільйонів доларів у Крипто.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Турецька Paribu купує CoinMENA у рамках угоди на 240 млн доларів, розширюючись на ринки криптовалют із високим темпом зростання
Завдяки придбанню Paribu отримує регуляторну присутність у Бахрейні та Дубаї, а також доступ до швидкозростаючої бази користувачів криптовалют у регіоні.
What to know:
- Paribu купує CoinMENA, що базується в Бахрейні та Дубаї, за суму до 240 мільйонів доларів.
- Угода стала найбільшим придбанням у сфері фінтеху в Туреччині та першою міжнародною угодою злиття та поглинання у сфері криптовалют, повідомила компанія.
- Цей крок використовує швидкоростучу базу користувачів криптовалют у регіоні MENA та сприятливі регуляторні центри.
Головне
