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La Drug Enforcement Agency statunitense ha sequestrato 1,8 milioni di dollari da Binance nel 2022
Binance e la Drug Enforcement Agency hanno interrotto un canale che trasferiva il denaro generato dalla vendita di stupefacenti nel Michigan al Messico tramite stablecoin.
By Sam Reynolds
Updated May 9, 2023, 4:08 a.m. Published Feb 24, 2023, 8:55 a.m.
I funzionari federali hanno sequestrato quasi 1,8 milioni di dollari in criptovalute da sei account Binance collegati a trafficanti di droga.
Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michiganconcesso una Request di confisca civile per circa 1,8 milioni di dollari in criptovalute del valore odierno, sequestrate nel maggio 2022 nell'ambito di un'operazione volta a interrompere un flusso di denaro che convogliava i proventi delle vendite di stupefacenti in Messico tramite stablecoin.
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Secondo quanto riportato dai documenti depositati in tribunale e da fonti a conoscenza della questione, i corrieri del denaro depositavano denaro generato dal traffico di droga, utilizzavano Binance per acquistare USDT e Bitcoin e poi inviavano le Cripto a un indirizzo designato controllato da un'organizzazione criminale in Messico.
Nella denuncia penale sono stati citati sei account Binance.
Una fonte che lavora con le forze dell'ordine su queste questioni ha affermato che il rapporto tra Binance e la DEA è "piuttosto stretto". I funzionari della DEA e lo staff di Binance si incontrano regolarmente per condividere informazioni, che vengono utilizzate per calibrare le politiche antiriciclaggio di Binance e assistere le operazioni della DEA, ha affermato l'individuo.
Ciò rientra in un'azione continua dei cartelli messicani volta a utilizzare Binance come canale per il riciclaggio di denaro.
Secondo i rapporti precedenti, le gang messicane utilizzano Binance dall'inizio del 2020. Nel 2021, un cittadino messicano di nome Carlos Fong Echavarria si è dichiarato colpevole di accuse di traffico di droga e riciclaggio di circa 4,7 milioni di dollari in Cripto.
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