Куда ушли деньги Mt. Gox: новые подробности в деле биржи BTC-e

Новые обнародованные судебные документы проливают новый свет на то, что произошло с огромными суммами Bitcoin , украденных с Mt. Gox, Bitcoin , которые подверглись масштабному взлому в 2011 году.

Два обнародованных обвинительных заключения дают RARE возможность заглянуть в расследования правоохранительных органов США в отношении двух старейших Bitcoin компаний — Mt. Gox и BTC-e.

Согласнообвинительный акт распечатанный в пятницу, Mt. Gox был взломан вскоре после того, как биржа была основана в 2010 году двумя гражданами России, Александром Вернером и Алексеем Билюченко, а также их неназванными сообщниками. Поскольку большая часть его Криптo исчезла, Mt. Gox объявлено о банкротствев 2014 году.

В 2011 году Вернер и Билюченко получили доступ к данным пользователей и транзакционной базе данных Mt. Gox, а также к закрытым ключам для Криптo биржи. В период с 2011 по 2014 год Вернер, Билюченко и неназванные сообщники вывели не менее 647 000 Bitcoin из кошельков Mt. Gox, говорится в обвинительном заключении, опубликованном на этой неделе.

Около 300 000 из этих монет были отправлены на BTC-e, еще одну ныне несуществующую Криптo . BTC-e была закрыта ФБР в 2017 году, а предполагаемый оператор биржи, гражданин России Александр Винник, был арестован в Греции, а затем выданв США, где ему будут предъявлены обвинения в «компьютерных вторжениях и хакерских атаках, мошенничестве с использованием программ-вымогателей, схемах кражи личных данных, коррумпированных государственных служащих и сетях распространения наркотиков».

Билюченко быладминистраторBTC-e, согласно уголовному делу, возбужденному в отношении него в России. Согласно его показаниям, приведенным вкнигароссийского журналиста-расследователя Андрея Захарова, Вернер отвечал за техническую разработку BTC-e. Сообщается, что Билюченко был арестован в России в 2019 году, но местонахождение Билюченко и Вернера на сегодняшний день неизвестно.

Денежный след

Отдельное обвинительное заключение, обнародованное на этой неделе, показывает, что Вернер и Билюченко перевели Bitcoin, которые они украли с Mt. Gox, на BTC-e, TradeHill (еще одна ранняя биржа Bitcoin , закрытая в 2013 году, согласно Инвестопедия) и их собственные счета на Mt. Gox.

Для ликвидации украденных Bitcoin Вернер и Билюченко использовали американские компании, говорится в обвинительном заключении, хотя в документе не называются конкретные фирмы, которые могли быть вовлечены. В отчете о расследовании, обнародованном Министерством внутренней безопасности (DHS) на этой неделе, упоминаются транзакции между BTC-e и BitInstant и Memory Dealers, двумя ранними и ныне несуществующими Bitcoin компаниями.

Читать дальше: Джефф Уилсер – Наследие Mt. Gox — почему величайший взлом Bitcoin все еще важен

BitInstant — Криптo , основанная Чарли Шремом, который в 2014 году был приговорен к двум годам тюрьмы за отмывание денег. Memory Dealers — дружественный к биткоинам поставщик компьютерного оборудования, которым управлял Роджер Вер, отец-основатель Криптовалюта Bitcoin Cash .

По данным Министерства внутренней безопасности, в период с апреля по ноябрь 2013 года Вернер и Билюченко получили 2,5 миллиона долларов от BitInstant и Memory Dealers на банковский счет подставной компании BTC-e — Canton Business Corporation, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Проводные платежи от BitInstant и Memory Dealers были помечены как «Соглашение о Реклама в Интернете», но BTC-e не предоставляла BitInstant или Memory Dealers никаких рекламных услуг, обнаружили следователи. Операторы BTC-e также отправляли деньги от своих продаж Bitcoin через несколько счетов PayPal, чтобы скрыть их происхождение, говорится в отчете.

С марта 2012 года по апрель 2013 года Криптo , названная в обвинительном заключении Вернера и Билюченко «New York Bitcoin Broker», отправила около $6,6 млн на банковские счета хакеров в обмен на «кредит» на BTC-e. Неизвестно, какая именно это была фирма.

В документах говорится, что BTC-e также использовала австралийскую валютную биржу FX Open и британскую Mayzus Financial Services для транзакций с фиатными деньгами.

Раскрытие истории BTC-e

Раскрытое обвинительное заключение также оправдывает имена нескольких человек, которых следователи ранее считали сообщниками Винника по управлению BTC-e.

Согласнопредыдущая версияВ обвинительном заключении Винника, поданном в закрытом режиме в 2016 году, Министерство юстиции ранее полагало, что у Винника был соучредитель по имени Андрей Никоноров, а также совладельцы подставной компании BTC-e, зарегистрированной на Сейшельских островах Canton Business Corporation, Александр Буянов и Станислав Голованов.

Однако в новой версии обвинительного заключения Винника говорится, что Никоноров, Буянов и Голованов на самом деле не участвовали в преступной деятельности, связанной с BTC-e, а Винник использовал их личности, чтобы скрыть свои следы, написал адвокат Министерства юстиции Исмаил Рэмси.

«При осуществлении деятельности, связанной с BTC-e, ответчик Александр Винник предпринимал попытки

«Скрыть свою истинную личность. Это включало присвоение личностей Андрея Никонорова, Станислава Голованова и Александра Буянова», — говорится в документе.

Андрей Никоноров, который также был соучредителем Криптo ZrCoin, сегодня сообщил CoinDesk, что знал Винника, но был всего лишь пользователем BTC-e и предоставил бирже свои идентификационные документы для осуществления банковского перевода. Он также считает, что сам Винник был всего лишь сотрудником BTC-e, который совсем не производил впечатление богатого владельца бизнеса.

Российское новостное агентство РБК побеседовало с Александром Буяновымрасследованиена BTC-e в 2017 году, а Буянов, который в то время работал диджеем в московском ночном клубе, сообщил изданию, что ничего не знал о BTC-e до новостей о ее закрытии и аресте Винника.

Mt. Gox, Шелковый путь, Fancy Bear

BTC-e была мощной биржей в свое время, и большая часть ее денег поступала от различных преступлений, сообщает Министерство юстиции. Начиная с 2011 года биржа обслуживала около 700 000 пользователей, а ее Bitcoin кошелек получил более 9,4 млн BTC до декабря 2016 года, сообщило Министерство юстиции.

Среди пользователей были банда вымогателей CryptoWall и Fancy Bear, хакерская группа, которая, как полагают, Партнерский материал ГРУ, российским военным разведывательным агентством. Fancy Bear взломала компьютерные системы Демократического комитета Конгресса и Демократического национального комитета во время президентской кампании 2016 года. Хакеры использовали BTC-e для своих Криптo сделок, а также две другие, неназванные Криптo биржи, согласно данным компании по блокчейн-разведке Эллиптический.

Другими известными пользователями были Карл Марк Форс и Шон В. Бриджес, два агента ФБР, осужденных за незаконное присвоение Криптo в ходе расследования Silk Road. Бывшие агенты отправили «несколько сотен тысяч долларов преступных доходов» каждый на BTC-e, говорится в обвинительном заключении Винника.

«Их опыт общения с преступным миром научил их, что использование BTC-e, а не зарегистрированной биржи с политикой по борьбе с отмыванием денег, максимально увеличит их шансы на сокрытие преступных доходов», — говорится в документе.

Silk Road был популярным торговым сайтом даркнета, предлагавшим широкий ассортимент запрещенных наркотиков для покупки за Bitcoin. Silk Road был раскрыт ФБР в 2013 году, а его основатель Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению в 2015 году по обвинению в торговле наркотиками, отмывании денег, взломе компьютеров и торговле поддельными удостоверениями личности.

Пока ФБР расследовало «Шелковый путь», два мошенника-агента увидели в этом шанс заработать деньги. Карл Форспредложенный Ульбрихт подделывал водительские права, а также инсайдерскую информацию о правительственном расследовании в отношении Silk Road в обмен на 925 Bitcoin, которые он получил и использовал в своих интересах, согласно уголовная жалобаподанное в закрытом режиме в 2015 году тогдашним специальным агентом Налоговой службы США Тиграном Гамбаряном (ныне глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance).

Бриджес, в свою очередь, получил доступ к кошелькам, содержащим казну Silk Road, будучи частью следственной группы ФБР, иукрал 1600 Bitcoinиз этих кошельков. Форс был приговорен к шести годам тюрьмы в 2015 году; Бриджес получил два года за решеткой в 2017 году.

Форс и Бриджес отправили свои нечестно добытые Криптo на биржи CampBX, Bitstamp и Mt.Gox. Что касается BTC-e, они использовали его, чтобы еще больше замести следы, как показывают документы.

Надежды на обмен заключенными

Новые документы стали известны, когда Александр Винник пытается вернуться на родину, в Россию.

Александр Винник и его адвокат Дэвид Ризк убедили суд Северного округа Калифорнии раскрыть больше документов по делу, поскольку они считают, что придание делу большей публичности поможет отстаивать обмен заключенными Винника с Россией, согласно материалам суда. Винник может быть обменян на Эвана Гершковича, репортера Wall Street Journal, задержанного в России по обвинению в шпионаже, сообщает газетанаписал в мае.

Винник провел почти пять лет в заключении за границей. Впервые его задержали в августе 2017 года в Греции во время отпуска с семьей, затем экстрадировали вФранцияи оказался в тюрьме Санта-Рита в США в августе 2022 года.

Ему предъявлены обвинения, в том числе в управлении нелицензированным бизнесом по оказанию финансовых услуг, сговоре с целью отмывания денег, отмывании денег и участии в незаконных денежных операциях. В случае признания виновным Виннику может грозить максимальное наказание в виде 55 лет лишения свободы.

BTC-e новые документы к Анна Байдакова

ОБНОВЛЕНИЕ (13 июня 2023 г., 16:00 UTC): Добавлена копия судебных документов, упомянутых в статье.