Предполагаемая финансовая пирамида HyperVerse принесла почти 2 млрд долларов, наняла актера в качестве фальшивого генерального директора

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и большое жюри утверждают, что HyperVerse представляла собой мошенническую схему Криптo инвестиций стоимостью около 2 миллиардов долларов с поддельным генеральным директором во главе судебный процесс и уголовные обвиненияпротив двух ее лидеров.

Говорят, что этот онлайн-инвестиционный бизнес, который имел различные бренды, включая HyperFund, HyperCapital и HyperTech, привлек до 1,89 млрд долларов от людей по всему миру, привлеченных обещаниями QUICK обогащения. Бизнес начался примерно в июне 2020 года.

В иске SEC утверждается, что Сэм Ли, основатель компании из Австралии, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, и Бренда «Bitcoin Beutee» Чунга, промоутер бизнеса из Мэриленда, обманули инвесторов с помощью этой «пирамиды и схемы Понци». Чунга согласилась урегулировать обвинения SEC, сообщило агентство.

«HyperFund даже нанял актера, чтобы тот выдал себя за нового генерального директора во время запуска HyperVerse», — говорится в жалобе SEC, поданной в понедельник. В ней подробно описывается, что руководитель, известный как Стивен Рис Льюис, выступивший с речью во время запуска, был телеведущим, проживающим в Таиланде.

«В отсутствие очевидного законного источника доходов снятые инвесторами средства компенсировались за счет новых вкладов инвесторов», — утверждается в жалобе SEC.

Направленный в компанию Request о комментарии T получил немедленного ответа.

«Ли и Чунга привлекали инвесторов прибылью от майнинга Криптo , но единственное, что зарабатывал HyperFund, — это карманы инвесторов», — заявил Гурбир Гревал, директор отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC.

SEC заявила, что Чунга лично взял около $3,7 млн и потратил их на BMW, дизайнерскую одежду, дом стоимостью $1,2 млн в Мэриленде и квартиру стоимостью $1,1 млн в Дубае. Ли перевел $140 000 в цифровых средствах на кошелек, находящийся под его контролем, согласно жалобе.

В обвинительном заключении от 25 января Окружного суда США по округу Мэриленд Ли и Кунга обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

SEC также обвинила их в предложении незарегистрированных ценных бумаг и потребовала вернуть любые неправомерно полученные доходы. Если суд одобрит сделку, Чунга согласится урегулировать обвинения, приняв запрет на определенные виды деятельности и штрафы, которые будут определены судом.

Читать дальше: США арестовали «Bitcoin Родни», предполагаемого промоутера Криптo HyperVerse, по обвинению в мошенничестве со стороны Налоговой службы США

Ранее в этом месяце власти США арестовали и предъявили обвинения Родни Бертону в мошенничестве на сумму более 7 миллионов долларов с помощью той же мошеннической инвестиционной схемы, согласно утверждениям Налоговой службы США.

Основатели HyperTech Ли и его деловой партнер Райан Сюй также основали обанкротившуюся австралийскую Bitcoin компанию Blockchain Global, которая задолжала кредиторам 58 миллионов долларов.

Читать дальше: Министерство финансов Австралии намерено допросить регулятора по поводу Криптo схемы HyperVerse: отчет

Элизабет Наполитано оказала содействие в подготовке репортажа.

ОБНОВЛЕНИЕ (29 января 2024 г., 23:04 UTC): Добавлен комментарий директора по обеспечению соблюдения правил SEC и урегулирование дела Chunga.