Поділитися цією статтею
Чи планували ймовірні відмивачі Bitfinex втечу в Україну?
Прокуратура США стверджує, що Ілля «Датч» Ліхтенштейн і Хізер Морган нібито здійснили місячну поїздку в Україну в 2019 році, щоб підготуватися до життя на дім.
Автор Cheyenne Ligon
Арешт у вівторок подружньої пари, звинуваченої у відмиванні доходів від злому Bitfinex у 2016 році, продовжує захоплювати не тільки Крипто .
Netflix вже замовив документальний серіал про історію Іллі «Датча» Ліхтенштейна та його дружини Хізер Морган, також відомої під своїм реперським псевдонімом «Раззлехан” – яких звинуватили у відмиванні Bitcoin на суму $4,5 млрд. Американський режисер Кріс Сміт (відомий у фільмі “Король тигрів”) був обраний режисером проекту.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Магістрат Нью-Йорка наказав звільнити Ліхтенштейна та Моргана під BOND у вівторок увечері, але це було скасовано через кілька годин суддею окружного суду, який скасував заставу, посилаючись на засоби та мотиви пари втекти зі Сполучених Штатів. Подані вчора документи додали нові докази уряду щодо ризику втечі обидва почали підготовку для життя в Росії чи Україні.
За словами прокурорів, Ліхтенштейн має подвійне громадянство США та Росії та оновив свій російський паспорт у 2019 році. Вони також їздили в Україну в 2019 році для спільної місячної подорожі. Хоча захист каже, що це була просто відпустка, прокурори стверджують, що вони готували плани на випадок непередбачених обставин для життя за кордоном.
За словами прокурорів, поки пара перебувала в Україні, Ліхтенштейн нібито створював і оновлював різні файли у своїх онлайн-акаунтах, які містили інформацію про відмивання грошей і «фальшиві документи, що посвідчують особу з українськими зв’язками».
Прокурори кажуть, що Ліхштайнтейн мав папку під назвою «personas» в ONE зі своїх облікових записів у хмарі, яка містила кілька підпапок із російською та українською біографічною інформацією та ідентифікаційними документами як чоловіків, так і жінок, які, за словами уряду, були придбані на ринку даркнету.
Прокуратура також зазначає, що Ліхтенштейн наказав доставити кілька пакунків від даркнет-продавців у готель NEAR від ONE , де зупинилася пара в Києві. Крім того, кажуть, вони створили українські телефонні номери та інші «фінансові рахунки».
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Стратегія Майкла Сейлора зберігає позиції в індексі Nasdaq 100
У рамках щорічного ребалансу індексу Nasdaq 100 було виключено шість компаній і додано три нові, зміни набирають чинності з 22 грудня, однак компанія з управління біткойн-резервами Strategy зберегла своє місце.
Що варто знати:
- Strategy (MSTR) залишиться в індексі Nasdaq 100 незважаючи на суттєве переформатування, під час якого було виключено кілька відомих компаній.
- Бізнес-модель компанії, що передбачає накопичення біткойнів, викликала критику з боку аналітиків та провайдерів індексів, при цьому MSCI розглядає можливість виключення криптоказначейських компаній зі своїх бенчмарків.
- Ребаланcування Nasdaq 100 призвело до виключення шести компаній та додавання трьох нових, зміни набрали чинності 22 грудня, але стратегія Strategy, орієнтована на біткоїн, зберегла своє місце.
Головне
