Compartilhe este artigo
Планировали ли предполагаемые отмыватели денег Bitfinex побег на Украину?
Илья «Датч» Лихтенштейн и Хизер Морган предположительно совершили месячную поездку на Украину в 2019 году, чтобы подготовиться к жизни в бегах, утверждают американские прокуроры.
Por Cheyenne Ligon
Арест во вторник супружеской пары, обвиняемой в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году, продолжает вызывать интерес далеко за пределами Криптo .
Netflix уже заказал создание документального сериала об истории Ильи «Датча» Лихтенштейна и его жены Хизер Морган, также известной под своим рэп-псевдонимом «Раззлехан” – обвиняются в отмывании Bitcoin на сумму 4,5 млрд долларов. Американский кинорежиссер Крис Смит (известный по фильму «Король тигров») был привлечен к режиссуре проекта.
Продолжение Читайте Ниже
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
Мировой судья Нью-Йорка постановил освободить Лихтенштейна и Моргана под BOND во вторник вечером, но это решение было отменено несколько часов спустя судьей окружного суда, который отменил залог, сославшись на средства и мотивы пары бежать из Соединенных Штатов. Документы, поданные вчера, добавили новые доказательства к делу правительства о риске побега, предполагая, что эти двое начали подготовкудля жизни в России или Украине.
Лихтенштейн имеет двойное гражданство США и России и обновил свой российский паспорт в 2019 году, говорят прокуроры. Они также ездили на Украину в 2019 году для месячной поездки вместе. Хотя защита утверждает, что это был просто отпуск, прокуроры утверждают, что они готовили планы действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни за границей.
По словам прокуроров, пока пара находилась на Украине, Лихтенштейн якобы создавал и обновлял различные файлы в своих онлайн-аккаунтах, которые содержали информацию об отмывании денег и «поддельные идентификационные документы, имеющие украинские связи».
Прокуроры утверждают, что в ONE из облачных аккаунтов Лихштейнштейна была папка под названием «personas», в которой содержалось несколько подпапок с российской и украинской биографической информацией, а также удостоверениями личности как мужчин, так и женщин. По словам правительства, эти документы были приобретены на торговой площадке даркнета.
Прокуроры также отмечают, что Лихтенштейн заказал несколько посылок от даркнет-продавцов, которые должны были быть доставлены в отель NEAR от ONE , где пара остановилась в Киеве. Кроме того, они говорят, что эти двое создали украинские номера телефонов и другие «финансовые счета».
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Стратегия Майкла Сейлора сохраняет место в индексе Nasdaq 100
Ежегодное ребалансирование индекса Nasdaq 100 привело к исключению шести компаний и включению трёх новых, изменения вступят в силу 22 декабря, при этом компания Strategy, владеющая казной в биткоинах, сохранила своё место.
What to know:
- Стратегия (MSTR) останется в индексе Nasdaq 100 несмотря на масштабную перестановку, в результате которой несколько известных компаний были исключены.
- Бизнес-модель компании, предполагающая накопление биткоина, вызвала критику со стороны аналитиков и поставщиков индексов, при этом MSCI рассматривает возможность исключения компаний с криптовалютными казначействами из своих бенчмарков.
- Ребалансировка индекса Nasdaq 100 привела к исключению шести компаний и добавлению трёх новых, при этом изменения вступили в силу 22 декабря, однако стратегия Strategy с высокой долей биткоина сохранила своё место.
