Агентство ООН рекомендує криміналізувати неліцензійні VASP у Південно-Східній Азії для протидії кібершахрайству

• UNODC опублікувало низку рекомендацій щодо боротьби з кібершахрайством у Південно-Східній Азії.
• Він також попередив, що шахраї диверсифікують нові тактики та використовують нові технології, такі як ШІ.

Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності закликало країни Південно-Східної Азії визнати кримінальним злочином діяльність постачальника грошових послуг або постачальника послуг віртуальних активів (VASP) без ліцензії.

Деякі VASP – у тому числі ті, які мають зв’язки з відомими злочинцями – сприяють транзакціям для шахрайських організацій і азартних сайтів високого ризику, йдеться в повідомленні агентства опубліковано в понеділок.

Відповідно до звіту, ONE невстановлена ​​особа брала участь у «щонайменше сотнях мільйонів доларів» у кримінальних операціях. Серед них були групи, пов’язані або безпосередньо залучені до великомасштабної торгівлі наркотиками, торгівлею Human , кіберзлочинністю та матеріалами сексуального насильства над дітьми, а також організації, які перебувають під санкціями Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), і гаманці, пов’язані з північнокорейською Lazarus Group.

«Для урядів як ніколи важливо усвідомити серйозність, масштаб і охоплення цієї справді глобальної загрози та визначити пріоритетність рішень, спрямованих на протидію кримінальній екосистемі регіону, що швидко розвивається», — сказав Масуд Каріміпур, регіональний представник UNODC. заява.

Агентство також рекомендувало посилити моніторинг участі організованої злочинності в казино, гулянках, операціях з кібершахрайством та іншим бізнесом, пов’язаним із операціями шахрайства, а також покращити навчання органів влади щодо азартних ігор в Інтернеті та методів відмивання грошей за допомогою складних технологій, зокрема криптовалют.

Хоча не всі шахрайства в регіоні стосуються Крипто, це популярний спосіб оплати серед шахраїв «через легкість, з якою можуть відбуватися швидкі транскордонні транзакції, широко поширену дезінформацію та низький рівень розуміння того, як функціонує Криптовалюта , а в деяких випадках — порушення транскордонної співпраці правоохоронних органів, розслідування, розгляду справ і повернення активів», — йдеться у звіті.

Через брак простих офісів чи комплексів казино онлайн-шахрайство розрослося у величезну індустрію в регіоні, хоча шахраї та жертви зазвичай звідкись. У попередньому звіті ООН було підраховано, що близько 220 000 людей працюють у центрах шахрайства лише в Камбоджі та М’янмі, деякі проти власної волі після того, як їх заманили в ці країни під приводом законної роботи.

Серед шахраїв є різання свиней, тип романтичного шахрайства, коли оператори дружать з нічого не підозрюючими жертвами в Інтернеті, перш ніж спонукати їх інвестувати в шахрайські платформи.

У звіті було виявлено, що шахраї диверсифікують, додаючи підходи, включаючи шахрайство з видаванням себе за іншу особу, шахрайство з роботою чи завданням, шахрайство з поверненням активів і цільове шахрайство під час фішингу. Він також виявив збільшення використання нових Технології, таких як штучний інтелект і глибокі фейки, щоб допомогти їм керувати своїми операціями.