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El Departamento de Justicia alega que Bitcoin está involucrado en un intento de financiación del ISIS
Los fiscales han acusado a una mujer de Nueva York de utilizar tarjetas de crédito para comprar Bitcoin y luego lavar esos fondos para enviar dinero a ISIS.
Por Stan Higgins
Una mujer de Nueva York ha sido acusada de intentar proporcionar apoyo financiero al grupo terrorista ISIS en un plan que, según los fiscales, implicaba la compra de criptomonedas utilizando tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente.
Zoobia Shahnaz de Long Island, Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva Yorkdijo hoy, ha sido acusado de fraude bancario, conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de lavado de dinero.
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Aunque la acusación El documento revelado hoy no menciona la participación directa de Bitcoin . La oficina declaró en un comunicado de prensa que los fondos que envió al extranjero, por un total de más de $150,000, provenían en parte de tarjetas de crédito que solicitó fraudulentamente. Dichas tarjetas se utilizaron para comprar Bitcoin y otras criptomonedas sin identificar, que posteriormente fueron blanqueadas e ingresadas en los bancos antes de ser transferidas.
Algunos de los fondos también se generaron mediante un préstamo obtenido de manera fraudulenta, dijeron los fiscales.
La oficina continuó explicando:
[Shahnaz]... solicitó fraudulentamente más de una docena de tarjetas de crédito, que utilizó para comprar aproximadamente $62,000 en Bitcoin y otras criptomonedas en línea. Posteriormente, incurrió en un patrón de actividad financiera que culminó en varias transacciones bancarias, por un total de más de $150,000, a particulares y aparentes entidades fantasma en Pakistán, China y Turquía. Estas transacciones estaban diseñadas para evadir los requisitos de reporte de transacciones, ocultar la identidad, el origen y el destino del dinero obtenido ilícitamente y, en última instancia, beneficiar a ISIS.
Los documentos judiciales nombran cuatro bancos (American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank y TD Bank) que Shahnaz y un grupo de conspiradores anónimos pretendían utilizar para transferir fondos al extranjero. Tras el envío de las transacciones, según la declaración, Shahnaz fue interrogada por las autoridades mientras intentaba viajar a Siria desde Nueva York.
En este momento, no está claro, según la información disponible, si Shahnaz envió algún Bitcoin al extranjero.
Si es declarada culpable de todos los cargos, Shahnaz podría ser sentenciada a hasta 90 años de prisión, según la oficina del fiscal.
Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock
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