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Le ministère de la Justice accuse Bitcoin d'être impliqué dans une tentative de financement de l'État islamique
Les procureurs ont accusé une femme de New York d'avoir utilisé des cartes de crédit pour acheter des Bitcoin , puis d'avoir blanchi ces fonds pour envoyer de l'argent à l'EI.
Par Stan Higgins
Une femme de New York a été inculpée pour avoir tenté de fournir un soutien financier au groupe terroriste ISIS dans le cadre d'un stratagème qui, selon les procureurs, impliquait l'achat de crypto-monnaies à l'aide de cartes de crédit obtenues frauduleusement.
Zoobia Shahnaz de Long Island, bureau du procureur américain pour le district est de New Yorka déclaré aujourd'hui, a été accusé de fraude bancaire, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent.
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Cependant l'acte d'accusation Bien que le document, dévoilé aujourd'hui, ne mentionne pas directement l'implication du Bitcoin , le bureau a déclaré dans un communiqué de presse que les fonds qu'elle a envoyés à l'étranger – totalisant plus de 150 000 dollars – provenaient en partie de cartes de crédit qu'elle avait utilisées frauduleusement. Ces cartes ont ensuite servi à acheter des Bitcoin et d'autres cryptomonnaies non identifiées, qui ont ensuite été blanchis dans les banques avant d'être virés.
Certains fonds ont également été générés grâce à un prêt obtenu frauduleusement, ont déclaré les procureurs.
Le bureau a ensuite expliqué :
[Shahnaz]… a frauduleusement demandé plus d'une douzaine de cartes de crédit, qu'elle a utilisées pour acheter environ 62 000 dollars en Bitcoin et autres cryptomonnaies en ligne. Elle s'est ensuite livrée à une série d'opérations financières, aboutissant à plusieurs virements, totalisant plus de 150 000 dollars, à des particuliers et à des entités apparemment écrans au Pakistan, en Chine et en Turquie. Ces transactions visaient à échapper aux obligations de déclaration, à dissimuler l'identité, la provenance et la destination des fonds obtenus illégalement et, in fine, à profiter à l'EI.
Les documents judiciaires citent quatre banques – American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank et TD Bank – que Shahnaz et un groupe de conspirateurs anonymes cherchaient à utiliser pour transférer des fonds à l'étranger. Après l'envoi des transactions, selon le communiqué, Shahnaz a été interrogé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de se rendre en Syrie depuis New York.
À l'heure actuelle, les informations disponibles ne permettent pas de savoir si des Bitcoin ont été envoyés à l'étranger par Shahnaz.
S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Shahnaz pourrait être condamné à une peine allant jusqu'à 90 ans de prison, selon le bureau du procureur.
Image de la statue de la justicevia Shutterstock
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