Compartilhe este artigo
DOJ alega que Bitcoin está envolvido em tentativa de financiamento do ISIS
Promotores acusaram uma mulher de Nova York de usar cartões de crédito para comprar Bitcoin e depois lavar esses fundos para enviar dinheiro ao ISIS.
Por Stan Higgins
Uma mulher de Nova York foi indiciada por tentar fornecer apoio financeiro ao grupo terrorista ISIS em um esquema que, segundo promotores, envolvia a compra de criptomoedas usando cartões de crédito obtidos de forma fraudulenta.
Zoobia Shahnaz de Long Island, Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Yorkdisse hoje, foi acusado de fraude bancária, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e três acusações de lavagem de dinheiro.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
No entanto a acusação unsealed today não faz menção ao envolvimento direto do Bitcoin , o escritório disse em um comunicado à imprensa que os fundos que ela enviou para o exterior – totalizando mais de US$ 150.000 – foram obtidos em parte de cartões de crédito para os quais ela solicitou fraudulentamente. Esses cartões foram então usados para comprar Bitcoin e outras criptomoedas não identificadas, que foram posteriormente lavadas de volta para os bancos antes de serem transferidas.
Alguns dos fundos também foram gerados por meio de um empréstimo obtido de forma fraudulenta, disseram os promotores.
O escritório continuou explicando:
"[Shahnaz]...solicitou fraudulentamente mais de uma dúzia de cartões de crédito, que ela usou para comprar aproximadamente $ 62.000 em Bitcoin e outras criptomoedas online. Ela então se envolveu em um padrão de atividade financeira, culminando em várias transações eletrônicas, totalizando mais de $ 150.000, para indivíduos e entidades de fachada aparentes no Paquistão, China e Turquia. Essas transações foram projetadas para evitar requisitos de relatórios de transações, ocultar a identidade, a fonte e o destino do dinheiro obtido ilicitamente e, finalmente, beneficiar o ISIS."
Documentos judiciais nomeiam quatro bancos – American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank e TD Bank – que Shahnaz e um grupo de conspiradores não identificados buscaram usar para transmitir fundos para o exterior. Após as transações terem sido enviadas, de acordo com a declaração, Shahnaz foi interrogado pela polícia enquanto tentava viajar para a Síria a partir de Nova York.
No momento, não está claro, com base nas informações disponíveis, se Shahnaz enviou algum Bitcoin para o exterior.
Se condenado por todas as acusações, Shahnaz poderá ser sentenciado a até 90 anos de prisão, de acordo com o gabinete do advogado.
Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock
Mais para você
O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mais para você
DOT Cai 2% Após Quebrar Suporte Chave
O token Polkadot apagou ganhos anteriores em meio a um volume elevado, caindo de uma máxima de US$ 2,09 para US$ 1,97.
O que saber:
- DOT colapsou ao romper o suporte da linha de tendência ascendente próximo ao nível de $2,05, acompanhando um aumento maciço de 284% no volume.
- O token rompeu decisivamente abaixo do nível de suporte, negociando 2% a menos nas últimas 24 horas.
Principais Histórias
