Share this article
Министерство юстиции США утверждает, что Bitcoin использовался для финансирования ИГИЛ
Прокуроры обвинили жительницу Нью-Йорка в использовании кредитных карт для покупки Bitcoin , а затем в отмывании этих средств для отправки денег ИГИЛ.
By Stan Higgins
Updated Sep 13, 2021, 7:16 a.m. Published Dec 14, 2017, 10:20 p.m.
Жительнице Нью-Йорка предъявлено обвинение в попытке оказать финансовую поддержку террористической группировке ИГИЛ в рамках схемы, которая, по словам прокуроров, включала покупку криптовалют с использованием полученных мошенническим путем кредитных карт.
Зубия Шахназ из Лонг-Айленда, прокуратура США по Восточному округу Нью-Йоркасказал сегодня, обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре с целью отмывания денег и трех случаях отмывания денег.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Хотя обвинительное заключение unsealed today не упоминает о непосредственном участии Bitcoin , офис заявил в пресс-релизе, что средства, которые она отправила за границу — в общей сложности более 150 000 долларов — были частично получены с кредитных карт, на которые она мошенническим образом подала заявку. Затем эти карты использовались для покупки Bitcoin и других неназванных криптовалют, которые впоследствии отмывались обратно в банки перед выводом.
По словам прокуроров, часть средств также была получена путем мошеннического получения кредита.
Офис продолжил пояснять:
«[Шахназ]... мошенническим путем подала заявку на получение более дюжины кредитных карт, которые она использовала для покупки примерно 62 000 долларов в Bitcoin и других криптовалютах онлайн. Затем она занялась финансовой деятельностью, которая завершилась несколькими банковскими переводами на общую сумму более 150 000 долларов в пользу физических лиц и, по всей видимости, подставных компаний в Пакистане, Китае и Турции. Эти транзакции были разработаны с целью обойти требования по отчетности о транзакциях, скрыть личность, источник и место назначения незаконно полученных денег и, в конечном итоге, принести пользу ИГИЛ».
В судебных документах указаны четыре банка — American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank и TD Bank — которые Шахназ и группа неназванных заговорщиков пытались использовать для перевода средств за рубеж. После отправки транзакций, согласно заявлению, Шахназ была допрошена правоохранительными органами при попытке отправиться в Сирию из Нью-Йорка.
На данный момент на основании имеющейся информации неясно, отправляла ли Шахназ какие-либо Bitcoin за границу.
По данным прокуратуры, если Шахназ будет признана виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить до 90 лет тюремного заключения.
Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Биткоин удерживается около $92K по мере снижения продаж, но спрос по-прежнему отстает
Вливания в ETF наконец стали положительными, однако слабая активность в ончейне, оборонительная позиция в деривативах и отрицательный спотовый CVD указывают на стабилизацию рынка без уверенности, необходимой для устойчивого роста.
Lo que debes saber:
- Рынки биткоина в Азии стабилизируются, но остаются структурно слабыми, при этом краткосрочные держатели доминируют в предложении.
- Потоки средств в ETF в США показывают признаки стабилизации, однако активность в блокчейне остается на уровне близком к минимумам цикла, что свидетельствует о слабом притоке капитала.
- Биткойн и Эфир продемонстрировали рост цен на фоне спроса на спотовом рынке и улучшения настроений, тогда как золото поддерживается данными по занятости в США и ожиданиями снижения ставок ФРС.
Главное
