Caroline Ellison de Alameda y Gary Wang de FTX se declaran culpables de los cargos de "fraude" del Departamento de Justicia y llegan a un acuerdo con la SEC y la CFTC.

La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de los cargos relacionados con el colapso de FTX, anunció el fiscal estadounidense Damian Williams el miércoles por la noche.

El Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos(SEC) yLa Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también anunció cargos contra los dos, diciendo que Ellison manipuló el precio del FTT.un token de intercambio emitido por FTX, bajo la dirección del fundador del intercambio, Sam Bankman-Fried.

Williams anunció que ambos están cooperando con los investigadores. El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) no especificó los cargos que se les imputan. Los registros judiciales no estuvieron disponibles de inmediato.

Sam Bankman-Fried, fundador de FTXFue acusado anteriormente de ocho delitos por el SDNY. Este mes, tras su arresto en Nasáu, se le acusa de lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores y violaciones a las Finanzas de campañas. Williams confirmó en su declaración que será extraditado a Estados Unidos, afirmando que el fundador de FTX se encuentra bajo custodia del FBI y comparecerá ante el tribunal "lo antes posible".

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En una declaración, el subdirector de cumplimiento de la SEC, Sanjay Wadhwa, dijo que los tres "eran participantes activos en un plan para ocultar información material a los inversores de FTX, incluso a través de los esfuerzos del Sr. Bankman-Fried y la Sra. Ellison para apuntalar artificialmente el valor de FTT, que sirvió como garantía para préstamos no revelados que Alameda obtuvo de FTX de conformidad con su línea de crédito no revelada y prácticamente ilimitada".

En la denuncia se destacan varias ocasiones en las que Bankman-Fried hizo declaraciones públicas y proporcionó a los inversores documentación a través de estados financieros auditados de que Alameda no recibió ningún trato preferencial por parte de FTX.

"Dada su participación en el esquema fraudulento descrito en este documento, los Demandados sabían o actuaron imprudentemente al ignorar que estas declaraciones a los inversores eran falsas y engañosas, y que eran importantes para los inversores de FTX", se lee en la denuncia.

"Al desviar subrepticiamente los fondos de los clientes de FTX a los libros contables de Alameda, los acusados ocultaron los riesgos reales que enfrentaban los inversores y clientes de FTX", añadió Wadha en un comunicado de prensa.

Ellison era una confidente cercana de Bankman-Fried y ha sido objeto de persecución por su papel en la manipulación del token de intercambio FTT de FTX, que Alameda había utilizado como garantía para inversiones. A principios de diciembre, Ellison, quien se cree que reside en Hong Kong o Nasáu, fue visto en Manhattanen una cafetería, lo que llevó a muchos a sospechar que estaba trabajando con las autoridades.

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Poco después, Ellison contrató al bufete de abogados WilmerHale para que la representara. WilmerHale cuenta con Stephanie Avakian, exdirectora de la División de Cumplimiento de la SEC, como una de sus principales abogadas.

FTX estuvo bajo presión después de que el CEO del exchange de Cripto Binance dijera el 6 de noviembre que planeaba vender sus tenencias restantes del token FTT de FTX.

El caso de la SEC señaló que Ellisontuiteó una oferta para comprar toda la participación de Binance de FTT por $22, por orden de Bankman-Fried. Otros tuits de Ellison sobre la integridad del balance de Alameda, en respuesta a un artículo de CoinDesk, también se realizaron a instancias de Bankman-Fried, según la denuncia.

"Si usted participó en una conducta indebida en FTX o Alameda, ahora es el momento de actuar con rapidez. Estamos actuando con rapidez y nuestra paciencia no es eterna", dijo Williams.

Por su parte, la CFTC hizo acusaciones similares contra Wang y Ellison, diciendo que Ellison cometió fraude e hizo “tergiversaciones materiales” vinculadas a las ventas de FTT , al tiempo que alegó que Wang “permitió a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”.

ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 04:39 UTC):Agrega información adicional en todo momento.

ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 02:30 UTC):Añade información adicional.

ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre, 02:40 UTC):Añade cargos de la SEC y la CFTC.