La SEC presenta una causa per frode contro l'ICO della banca Cripto

Secondo documenti pubblici, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta facendo causa alla società bancaria Criptovaluta AriseBank.

Secondo l'ultimo fascicolo depositato in tribunale, la società texana AriseBank, insieme ai suoi co-fondatori Jared Rice Sr. e Stanley Ford, è accusata dall'autorità di controllo finanziario statunitense di presunta frode ed emissione di titoli non registrati durante la sua recente offerta iniziale di monete (ICO).

Presentata alla corte distrettuale settentrionale del Texas, la denuncia è stata depositata il 25 gennaio, appena ONE giorno prima del Dipartimento bancario dello Stato del Texas. annunciatoè entrato in vigore un ordine di cessazione e astensione dalle attività di AriseBank.

Come riportato in precedenza da CoinDesk , AriseBank è una società bancaria Criptovaluta che afferma di offrire diversi prodotti bancari correlati alle Criptovaluta. La sua ICO è stata in particolare approvata dall'ex pugile professionista Evander Holyfield.

Sulla base di un precedente comunicato stampa datato 18 gennaio, la societàiniziatouna ICO per lanciare il proprio token denominato AriseCoin intorno a novembre dell'anno scorso e ha affermato di aver raccolto oltre 1 miliardo di dollari attraverso vendite di token sia private che pubbliche.

Secondo la documentazione, la SEC afferma che la vendita era originariamente programmata per concludersi il 27 gennaio e sostiene che l'emissione del token, che non escludeva i residenti degli Stati Uniti, rientra nell'ambito dei titoli. Inoltre, poiché né AriseBank né il token, denominato AriseCoin, erano registrati presso la SEC, l'agenzia sostiene che la società ha violato le normative sui titoli.

L'agenzia di titoli sostiene inoltre che, per facilitare la vendita dei token, la società ha rilasciato false dichiarazioni ai potenziali investitori.

In un post di FacebookpubblicatoIl 4 ottobre, l'azienda ha attaccato direttamente la SEC per difendere il suo modello, affermando: "Invece di chiudere le nostre ICO e tremare di paura, aziende come AriseBank si sono preparate per l'imminente scontro con la SEC".

In disaccordo con la posizione della SEC secondo cui i token possono essere considerati e regolamentati come titoli, la società ha sostenuto:

"Resta il fatto che una società privata può emettere azioni private a CHIUNQUE voglia investire nella propria azienda e/o nei propri prodotti senza il coinvolgimento della SEC in alcun modo."

Sempre nel comunicato stampa del 18 gennaio, AriseBank ha specificato che la società stava acquisendo due banche assicurate dalla FDIC, KFMC Bank Holding Company e TPMG.

Tuttavia, la SEC sostiene che queste informazioni sono false, poiché nessuna delle due banche presumibilmente acquistate era assicurata dalla FDIC, l'agenzia federale che assicura i depositi e supervisiona gli istituti finanziari per la tutela dei consumatori.

La SEC ha continuato:

"A causa della natura persistente dell'offerta fraudolenta e del rischio di dissipazione degli asset, la SEC chiede misure di emergenza, tra cui ordini restrittivi temporanei, congelamenti degli asset e la nomina di un curatore fallimentare per AriseBank."

SECimmagine tramite Shutterstock.

Di seguito è riportato il documento completo del tribunale:

SEC contro AriseBank di CoinDesksu Scribd