Il fondatore del presunto schema Ponzi da 95 milioni di dollari arrestato in Russia, altri 3 ricercati

Funzionari della polizia russa stanno indagando su ONE dei più grandi presunti schemi Ponzi del paese che coinvolgono le Criptovaluta. ONE dei fondatori è in stato di arresto, mentre altri avrebbero lasciato la Russia. Le perdite delle vittime potrebbero arrivare fino a 95 milioni di $.

La società, denominata Finiko, offriva opzioni di investimento redditizie utilizzando una rete di promotori che attiravano nuovi utenti per commissioni di referral. Gli investitori dovevano mettere inBitcoine in cambio riceverai il token nativo di Finiko.

A luglio, Kirill Doronin, ONE dei fondatori di Finiko, è stato arrestatosotto accuse di frode. Prima dell'arresto, luiottenuto la cittadinanza turcasotto un altro nome, Onur Namik. Mercoledì, gli altri co-fondatori di Finiko, Marat ed Edward Sabirov e Zygmunt Zygmuntovich, sono statimettere in una lista ricercatadalla polizia russa.

Edward Sabirov era anche unco-fondatoredi una società guidata da Nikolay Nikiforov, ex ministro delle comunicazioni russo, che aveva pianificato di costruire case a Kazan, la città in cui è stata fondata Finiko. Ora, altri soci stanno cercando di espellere Sabirov dall'elenco dei proprietari tramite un'azione legale, secondodatinel sistema giudiziario arbitrale russo.

Circa 100 persone hanno denunciato Finiko alla polizia, hanno detto i funzionari, e l'importo delle denunce è stato di circa 70 milioni di rubli russi, ovvero poco meno di 1 milione di $. Tuttavia, la rivista economica russa The Bellcitatouna fonte anonima presso la Banca di Russia ha affermato che Finiko potrebbe aver accumulato fino a 7 miliardi di rubli, ovvero circa 95 milioni di dollari.

Soldi sottratti

Finiko ha operato tra il 2019 e il 2021, offrendo opportunità di investimento tramite Cripto, tra cui un servizio di deposito con APY (rendimento percentuale annuo) del 20-30%, ha scritto The Bell. I clienti hanno investito in Bitcoin, che Finiko ha scambiato con il suo token nativo.

A giugno, il nuovo outlet russo Cripto Forklog segnalato che Finiko ha bloccato i prelievi Bitcoin dal suo sito web, consentendo agli utenti di prelevare solo il token nativo FNK, che ha perso il 97% del suo valore in tre settimane.

Poi, a luglio, Finiko ha interrotto tutti i prelievi, Forklogsegnalato, chiedendo agli utenti di presentare prima un pacchetto di documenti, tra cui le loro dichiarazioni dei redditi, i resoconti delle transazioni bancarie dell'ultimo ONE , una conferma del pagamento delle tasse dell'anno precedente e una "lettera di raccomandazione" dalla loro banca, tra gli altri.

La Banca di Russia ha messo Finikonella listadi entità che “presentano segnali di uno schema Ponzi”.

Sergey Mendeleev, fondatore dell'exchange Cripto Garantex, ritiene che i fondatori di Finiko potrebbero aver rubato quantità di denaro ancora maggiori di quelle riportate da The Bell, forse fino a 1 miliardo di dollari.

"A gennaio, l'intero mercato Cripto di Mosca era in fiamme quando Finiko ha incassato circa 100 milioni di dollari in ONE sola settimana", ha affermato Mendeleev.

Ha anche sottolineato un particolaretransazione di 1.023 BTC, inviati, a quanto si dice, dal portafoglio di Finiko a dicembre.

"C'è stato uno scandalo, ovviamente, perché la gente non è pazza di avere a che fare con denaro Ponzi", ha detto Mendeleev. "Ma poi in qualche modo si è calmato. T puoi sempre sapere con chi hai a che fare, e il Bitcoin di Finiko T è ancora stato etichettato come fondo truffa [dai sistemi di tracciamento blockchain]".

La maggior parte delle persone si è avvicinata a Finiko tramite passaparola tra amici e parenti, che hanno raccolto generose commissioni di segnalazione per questo, The Bellha scrittoLe stesse persone che hanno consigliato i loro amici potrebbero averli aiutati ad acquistare Cripto per la prima volta per investire in un'impresa redditizia, ha affermato Mendeleev.

Il canale Telegram Cripto in lingua russa Ghost_In_The_Block ha scritto a luglio di aver identificato gli indirizzi Cripto di Finiko. Secondo il riepilogopubblicato dagli autori anonimi, Finiko'sUSDT il portafoglio ha elaborato più di 400 milioni di USDT.

La società di analisi blockchain Crystal Blockchain ha identificato 1,8 milioniUSDC, 111,3 milioni USDT e 888 ETH legati ai portafogli digitali di Finiko, così come 110 milioni di token nativi. Kyrylo Chykhradze, product director di Crystal Blockchain, ha detto a CoinDesk che i fondi sono stati inviati in parte all'exchange decentralizzato Uniswap, così come ad alcuni exchange centralizzati.