Share this article
Itinanggi ng Bitfinex ang Laundering, Sinabi na Ito ay Biktima ng 'Pandaraya' ng Crypto Capital
Ang Crypto exchange ay naglabas ng isang pahayag noong Biyernes na itinatanggi na mayroon itong anumang bahagi sa sinasabing money laundering ng nagproseso ng pagbabayad.
Updated Sep 13, 2021, 11:37 a.m. Published Oct 25, 2019, 4:40 p.m.
Sinabi ni Bitfinex na niloko ito.
Ang Crypto exchange at kapatid na kumpanya ng Tether ay nag-claim noong Biyernes na ito ang "biktima ng isang pandaraya" sa mga kamay ng Crypto Capital, isang processor ng pagbabayad na di-umano'y nawalan ng $880 milyon ng pera ng Bitfinex. Ang presidente ng Crypto Capital, si Ivan Manuel Molina Lee, ay naaresto noong Huwebes ng Polish police sa mga kaso ng money laundering.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Isinulat ng mga awtoridad na kasama sa mga krimen ni Molina Lee ang "paglalaba ng maruming pera para sa mga kartel ng droga sa Columbia gamit ang isang Cryptocurrency exchange."
Sa isang pahayag na inilabas noong Biyernes, sinabi ng Bitfinex na "gagawin nitong malinaw ang posisyon nito" sa mga awtoridad ng US at Polish at magpapatuloy na ituloy ang mga pondo na nawala ng Crypto Capital. Ayon sa pahayag, ang Crypto Capital ay nagmisrepresent ng "integridad, kadalubhasaan sa pagbabangko, matatag na programa sa pagsunod at mga lisensya sa pananalapi" sa Bitfinex.
Si Molina Lee ay pinaghahanap sa Poland para sa paglalaba ng hanggang 1.5 bilyong zloty (mga $390 milyon) “mula sa mga ilegal na mapagkukunan,” ayon sa mga ulat sa pahayagang W Polityce sa Poland. Itinanggi ng Bitfinex ang mga tsismis na may bahagi ito sa money laundering ng nagproseso ng pagbabayad.
"Hindi kami makapagsalita tungkol sa iba pang mga kliyente ng Crypto Capital, ngunit ang anumang mungkahi na ang Crypto Capital ay naglalaba ng mga nalikom na gamot o anumang iba pang ipinagbabawal na pondo sa utos ng Bitfinex o ng mga customer nito ay tiyak na mali," isinulat ng pangkalahatang tagapayo ng Bitfinex na si Stuart Hoegner.
Bitfinex larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nakuha ng APT ang 1.8% hanggang $1.76 Sa kabila ng Token Unlock Overhang
Ang dami ng kalakalan ay tumaas habang ang mga institusyonal na manlalaro ay nangunguna sa $19.8 milyon na pagtaas ng suplay.
What to know:
- Umakyat ang APT ng 1.8% sa $1.76.
- Ang volume ay tumaas ng 46% sa itaas ng mga buwanang average habang ang mga mangangalakal ay muling nagposisyon.
- Ang kaganapan sa pag-unlock ng token noong Disyembre 12 ay lumilikha ng $19.3 milyon na overhang ng supply.
Top Stories
