Share this article
Bitfinex nega il riciclaggio e afferma di essere vittima di una "frode" da parte di Cripto Capital
Venerdì, l'exchange Cripto ha rilasciato una dichiarazione in cui nega di aver avuto alcun ruolo nel presunto riciclaggio di denaro da parte dell'elaboratore di pagamenti.
Updated Sep 13, 2021, 11:37 a.m. Published Oct 25, 2019, 4:40 p.m.
Bitfinex afferma di essere stata truffata.
Venerdì, l'exchange Cripto e la società affiliata di Tether hanno dichiarato di essere stati "vittima di una frode" per mano di Cripto Capital, un processore di pagamento che avrebbe perso 880 milioni di dollari di denaro di Bitfinex. Il presidente di Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, è stato arrestato giovedìdalla polizia polacca con l'accusa di riciclaggio di denaro.
La storia continua sotto
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Le autorità avevano scritto che i crimini di Molina Lee includevano "il riciclaggio di denaro sporco per i cartelli della droga colombiani tramite uno scambio Criptovaluta ".
In una dichiarazione rilasciata venerdì, Bitfinex ha affermato che "chiarirà la sua posizione" alle autorità statunitensi e polacche e continuerà a perseguire i fondi persi da Cripto Capital. Secondo la dichiarazione, Cripto Capital aveva travisato la sua "integrità, competenza bancaria, solido programma di conformità e licenze finanziarie" a Bitfinex.
Molina Lee è ricercata in Polonia per aver riciclato fino a 1,5 miliardi di zloty (circa 390 milioni di dollari) "da fonti illegali", secondo quanto riportato dal quotidiano polacco W Polityce. Bitfinex ha negato le voci secondo cui avrebbe avuto un ruolo nel riciclaggio di denaro da parte dell'elaboratore di pagamenti.
"Non possiamo parlare degli altri clienti di Cripto Capital, ma qualsiasi insinuazione che Cripto Capital abbia riciclato proventi di droga o altri fondi illeciti su richiesta di Bitfinex o dei suoi clienti è categoricamente falsa", ha scritto il consulente generale di Bitfinex, Stuart Hoegner.
Bitfineximmagine tramite Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La Profonda Correzione di Bitcoin Prepara il Terreno per un Rimbalzo a Dicembre, Secondo K33 Research
K33 Research afferma che la paura del mercato sta prevalendo sui fondamentali mentre il bitcoin si avvicina a livelli chiave. Dicembre potrebbe offrire un punto di ingresso per investitori audaci.
What to know:
- K33 Research afferma che la brusca correzione del bitcoin mostra segnali di stabilizzazione, con dicembre che potrebbe segnare un punto di svolta.
- La società ha sostenuto che il mercato stia reagendo in modo eccessivo ai rischi a lungo termine, trascurando invece segnali di forza a breve termine, come la bassa leva finanziaria e solidi livelli di supporto.
- Con probabili cambiamenti di politica all'orizzonte e posizionamenti prudenti nei futures, K33 vede maggiori potenziali rialzi rispetto al rischio di un'altra grande crisi.
