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Hong Kong : arrestation de deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi 384 millions de dollars via des banques et une plateforme d'échange de Crypto
Des agents des douanes ont perquisitionné une maison dans le district de Yau Tong et ont arrêté une femme de 28 ans et son frère de 21 ans.
Updated May 11, 2023, 6:03 p.m. Published Dec 30, 2021, 8:28 a.m.
Le département des douanes et accises de Hong Kong a arrêté deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi environ 384 millions de dollars via des comptes bancaires personnels et un échange de Cryptomonnaie , a indiqué l'agence dans un communiqué. libérerdaté du mardi.
- Les deux hommes ont été arrêtés en vertu de l'ordonnance sur les crimes organisés et graves (OSCO) pour « trafic de biens connus ou raisonnablement considérés comme représentant le produit d'un acte criminel » ou blanchiment d'argent.
- Le communiqué indique que les suspects avaient ouvert des comptes personnels entre mai et novembre de l'année dernière auprès de diverses banques de Hong Kong, dont des banques virtuelles et une plateforme d'échange de Cryptomonnaie . Ils étaient accusés de blanchiment d'argent présumé, en manipulant des fonds de sources inconnues par virements bancaires, dépôts en espèces et Cryptomonnaie.
- La femme de 28 ans et son frère de 21 ans ont été arrêtés dans le district de Yau Tong à Hong Kong et libérés sous caution dans l'attente d'une enquête plus approfondie. D'autres arrestations ne sont T exclues.
- En vertu de la Loi sur la corruption d'agents publics à l'étranger (OSCO), commet une infraction quiconque effectue des transactions sur un bien en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire que ce bien représente, en tout ou en partie, directement ou indirectement, le produit d'un acte criminel. La peine maximale encourue en cas de condamnation est une amende de 5 millions de dollars et une peine d'emprisonnement de 14 ans, et les produits du crime sont confisqués.
Sur le même sujet : Hong Kong : quatre personnes arrêtées pour blanchiment d'argent en Crypto d'une valeur de 155 millions de dollars, selon un rapport
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