Share this article
В Гонконге арестованы двое подозреваемых в отмывании 384 млн долларов через банки и Криптo биржу
Таможенные агенты провели обыск в доме в районе Яу Тонг и арестовали 28-летнюю женщину и ее 21-летнего брата.
Updated May 11, 2023, 6:03 p.m. Published Dec 30, 2021, 8:28 a.m.
Таможенно-акцизное управление Гонконга арестовало двух человек, подозреваемых в отмывании около 384 миллионов долларов через личные банковские счета и Криптовалюта биржу, говорится в сообщении агентства. выпускатьдатировано вторником.
- Оба были арестованы в соответствии с Указом о борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями (OSCO) за «сделки с имуществом, которое, как известно или есть основания полагать, представляет собой доходы от преступления, преследуемого по обвинительному акту», или за отмывание денег.
- В релизе говорится, что подозреваемые открыли личные счета с мая по ноябрь прошлого года в различных банках Гонконга, включая виртуальные банки и платформу для торговли Криптовалюта . Их обвинили в участии в предполагаемом отмывании денег путем работы с деньгами из неизвестных источников через банковские переводы, наличные депозиты и Криптовалюта.
- Женщина, 28 лет, и ее брат, 21 год, были арестованы в районе Яу Тонг в Гонконге и освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. T исключены и другие аресты.
- Согласно OSCO, человек совершает правонарушение, если он или она имеет дело с любым имуществом, зная или имея разумные основания полагать, что такое имущество полностью или частично прямо или косвенно представляет собой доходы любого лица от преступления, преследуемого по обвинительному акту. Максимальное наказание по приговору — штраф в размере 5 миллионов долларов и 14 лет тюрьмы, а доходы от преступления подлежат конфискации.
Читать дальше: В Гонконге арестованы 4 человека по подозрению в отмывании 155 миллионов долларов с помощью Криптo : отчет
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Стратегия Майкла Сейлора сохраняет место в индексе Nasdaq 100
Ежегодное ребалансирование индекса Nasdaq 100 привело к исключению шести компаний и включению трёх новых, изменения вступят в силу 22 декабря, при этом компания Strategy, владеющая казной в биткоинах, сохранила своё место.
What to know:
- Стратегия (MSTR) останется в индексе Nasdaq 100 несмотря на масштабную перестановку, в результате которой несколько известных компаний были исключены.
- Бизнес-модель компании, предполагающая накопление биткоина, вызвала критику со стороны аналитиков и поставщиков индексов, при этом MSCI рассматривает возможность исключения компаний с криптовалютными казначействами из своих бенчмарков.
- Ребалансировка индекса Nasdaq 100 привела к исключению шести компаний и добавлению трёх новых, при этом изменения вступили в силу 22 декабря, однако стратегия Strategy с высокой долей биткоина сохранила своё место.
