Поділитися цією статтею
У Гонконзі заарештовано 2 підозрюваних у відмиванні 384 мільйонів доларів через банки та Крипто
Митники провели рейд у будинку в районі Яу Тонг і заарештували 28-річну жінку та її 21-річного брата.
Автор Greg Ahlstrand
Департамент митниці та акцизів Гонконгу заарештував двох осіб, підозрюваних у відмиванні близько 384 мільйонів доларів через особисті банківські рахунки та обмін Криптовалюта , повідомляє агентство в реліз від вівторка.
- Двоє були заарештовані згідно з Указом про організовані та тяжкі злочини (OSCO) за «розпорядження майном, яке, як відомо або обґрунтовано вважається, є доходом від кримінального злочину», або відмивання грошей.
- У релізі йдеться, що підозрювані відкривали особисті рахунки з травня по листопад минулого року в різних банках Гонконгу, включаючи віртуальні банки та платформу для торгівлі Криптовалюта . Їх звинуватили в участі у ймовірному відмиванні грошей шляхом роботи з грошима з невідомих джерел через банківські перекази, готівкові депозити та Криптовалюта.
- 28-річну жінку та її 21-річного брата заарештували в районі Яу Тонг у Гонконзі та відпустили під заставу до подальшого розслідування. T виключають нових арештів.
- Відповідно до OSCO особа вчиняє правопорушення, якщо вона чи вона має справу з будь-яким майном, знаючи або маючи достатні підстави вважати, що таке майно повністю або частково прямо чи опосередковано є доходом будь-якої особи від кримінального правопорушення. Максимальне покарання після засудження - штраф у розмірі 5 мільйонів доларів і 14 років в'язниці, а доходи, отримані злочинним шляхом, підлягають конфіскації.
Читайте також: У Гонконзі заарештовано 4 осіб у ймовірній схемі відмивання Крипто грошей на суму 155 мільйонів доларів США: звіт
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
JPMorgan заглиблюється в токенізацію за допомогою випуску боргових зобов’язань Galaxy на Solana
Угода Galaxy щодо боргу в ончейні, де JP Morgan виступав організатором, була врегульована в стейблкоїні USDC і підтримана Coinbase та Franklin Templeton.
Що варто знати:
- J.P. Morgan організував випуск комерційних паперів Galaxy Digital на блокчейні Solana, один із перших такого роду у США.
- Coinbase та Franklin Templeton придбали короткостроковий борговий інструмент, розрахунок за яким здійснюється у USDC
- Токенізація активів реального світу набирає обертів, при цьому прогнози свідчать, що ринок може досягти $18,9 трильйона до 2033 року.
Головне
