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Hong Kong prende 2 suspeitos de lavagem de US$ 384 milhões por meio de bancos e uma bolsa de Cripto
Agentes da alfândega invadiram uma casa no distrito de Yau Tong e prenderam uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21 anos.
Updated May 11, 2023, 6:03 p.m. Published Dec 30, 2021, 8:28 a.m.
O Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Consumo de Hong Kong prendeu duas pessoas suspeitas de lavagem de cerca de US$ 384 milhões por meio de contas bancárias pessoais e uma bolsa de Criptomoeda , disse a agência em um comunicado. liberardatado de terça-feira.
- Os dois foram presos sob a Portaria de Crimes Organizados e Graves (OSCO) por “lidar com propriedade conhecida ou razoavelmente considerada como produto de um crime passível de acusação” ou lavagem de dinheiro.
- O release disse que os suspeitos abriram contas pessoais de maio a novembro do ano passado em vários bancos de Hong Kong, incluindo bancos virtuais e uma plataforma de negociação de Criptomoeda . Eles foram acusados de se envolver em suspeita de lavagem de dinheiro ao lidar com dinheiro de fontes desconhecidas por meio de transferências bancárias, depósitos em dinheiro e Criptomoeda.
- A mulher, 28, e seu irmão, 21, foram presos no distrito de Yau Tong, em Hong Kong, e liberados sob fiança, aguardando novas investigações. Mais prisões T foram descartadas.
- Sob a OSCO, uma pessoa comete uma infração se ela lida com qualquer propriedade sabendo ou tendo motivos razoáveis para acreditar que tal propriedade, no todo ou em parte, direta ou indiretamente representa os rendimentos de qualquer pessoa de uma infração indiciável. A pena máxima após a condenação é uma multa de US$ 5 milhões e 14 anos de prisão, e os rendimentos do crime estão sujeitos a confisco.
Leia Mais: Hong Kong prende 4 em suposto esquema de lavagem de dinheiro Cripto de US$ 155 milhões: Relatório
A História Continua abaixo
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