Ibahagi ang artikulong ito
Inaresto ng Hong Kong ang 2 na Pinaghihinalaang Naglalaba ng $384M Sa pamamagitan ng mga Bangko at isang Crypto Exchange
Sinalakay ng mga ahente ng customs ang isang bahay sa distrito ng Yau Tong at inaresto ang isang 28 taong gulang na babae at ang kanyang 21 taong gulang na kapatid na lalaki.
Inaresto ng Customs and Excise Department ng Hong Kong ang dalawang tao na pinaghihinalaang nagla-launder ng humigit-kumulang $384 milyon sa pamamagitan ng mga personal na bank account at isang Cryptocurrency exchange, sinabi ng ahensya sa isang palayain may petsang Martes.
- Ang dalawa ay inaresto sa ilalim ng Organized and Serious Crimes Ordinance (OSCO) para sa "pagharap sa mga ari-arian na kilala o makatwirang pinaniniwalaan na kumakatawan sa mga nalikom ng isang indictable na pagkakasala," o money laundering.
- Ang paglabas ay nagsabi na ang mga suspek ay nagbukas ng mga personal na account mula Mayo hanggang Nobyembre noong nakaraang taon sa iba't ibang mga bangko sa Hong Kong, kabilang ang mga virtual na bangko at isang Cryptocurrency trading platform. Inakusahan silang nasangkot sa pinaghihinalaang money laundering sa pamamagitan ng pagharap sa pera mula sa hindi kilalang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng bank transfer, cash deposit at Cryptocurrency.
- Ang babae, 28, at ang kanyang kapatid na lalaki, 21, ay inaresto sa distrito ng Yau Tong ng Hong Kong at pinalaya sa piyansa habang naghihintay ng karagdagang imbestigasyon. Higit pang mga pag-aresto ay T ibinukod.
- Sa ilalim ng OSCO, ang isang tao ay makakagawa ng isang pagkakasala kung siya ay nakikitungo sa anumang ari-arian na alam o may makatwirang mga batayan upang maniwala na ang naturang ari-arian sa kabuuan o bahagi ay direkta o hindi direktang kumakatawan sa mga nalikom ng sinumang tao mula sa isang hindi maihahayag na pagkakasala. Ang pinakamataas na parusa kapag napatunayang nagkasala ay isang $5 milyon na multa at 14 na taon sa bilangguan, at ang mga nalikom mula sa krimen ay sasailalim sa pagkumpiska.
Read More: Inaresto ng Hong Kong ang 4 sa Di-umano'y $155M Crypto Money Laundering Scheme: Ulat
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Ang French Banking Giant BPCE ay maglulunsad ng Crypto Trading para sa 2M Retail Client
Ang serbisyo ay magbibigay-daan sa mga customer na bumili at magbenta ng BTC, ETH, SOL, at USDC sa pamamagitan ng isang hiwalay na digital asset account na pinamamahalaan ng Hexarq.
Ano ang dapat malaman:
- Ang French banking group na BPCE ay magsisimulang mag-alok ng mga serbisyo ng Crypto trading sa 2 milyong retail na customer sa pamamagitan ng Banque Populaire at Caisse d'Épargne app nito, na may planong palawakin sa 12 milyong customer pagsapit ng 2026.
- Ang serbisyo ay magbibigay-daan sa mga customer na bumili at magbenta ng BTC, ETH, SOL, at USDC sa pamamagitan ng isang hiwalay na digital asset account na pinamamahalaan ng Hexarq, na may €2.99 na buwanang bayad at 1.5% na komisyon sa transaksyon.
- Ang hakbang ay sumusunod sa mga katulad na inisyatiba ng iba pang mga bangko sa Europa, tulad ng BBVA, Santander, at Raiffeisen Bank, na nagsimula nang mag-alok ng mga serbisyo ng Crypto trading sa kanilang mga customer.
Top Stories
