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Accordo di patteggiamento per Caroline Ellison: cauzione di $ 250.000, consegna dei documenti di viaggio, confisca dei beni
L'accordo di patteggiamento esonererebbe Ellison da qualsiasi accusa, ad eccezione delle violazioni fiscali penali, a condizione che collabori pienamente con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.
By Sam Reynolds
Updated May 9, 2023, 4:05 a.m. Published Dec 22, 2022, 6:29 a.m.
All'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison non sarà consentito di lasciare gli Stati Uniti continentali e dovrà rinunciare a tutti i proventiderivante dalla commissione dei reatiè stata accusata, secondo unaccordo di patteggiamento recentemente reso pubblico con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York.
Dovrà inoltre pagare un risarcimento pari a un importo determinato dal tribunale.
La storia continua sotto
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L'accordo di patteggiamento è stato ottenuto per la prima volta daLa stampa del centro di New York, una pubblicazione che tratta dei procedimenti giudiziari presso la corte federale della città.
L'accordo stabilisce che se Ellison collabora pienamente con le indagini del SDNY, così come con qualsiasi altra agenzia di polizia designata dall'ufficio, T verrà ulteriormente perseguita penalmente, fatta eccezione per possibili violazioni fiscali penali in relazione alle accuse di frode sui bonifici e sulle materie prime derivanti dalla commistione di fondi tra i conti FTX e Alameda. L'accordo non garantisce che altre agenzie non perseguiranno penalmente in un secondo momento.
Affinché l'accordo di patteggiamento abbia effetto, è necessario che il tribunale lo accetti.
Un paragrafo del documento è stato censurato, rimuovendo informazioni su alcune delle possibili accuse.
A Ellison sarà concessa la cauzione, a condizione che possa fornire una BOND personale di $ 250.000 e limitare i viaggi negli Stati Uniti continentali. Dovrà anche consegnare tutti i documenti di viaggio in suo possesso.
L'accordo di patteggiamento contiene anche un linguaggio che afferma che se Ellison non è una cittadina statunitense, è molto probabile che la sua espulsione dagli Stati Uniti sarà obbligatoria. Si presume che Ellison sia una cittadina statunitense, ma non è chiaro se potrebbe aver abbandonato la sua nazionalità per una cittadinanza di convenienza per motivi fiscali, il che è untendenza popolare tra alcuni trader Cripto che vivono all'estero, poiché gli Stati Uniti tassano i non residenti.
AGGIORNAMENTO (22 dicembre 08:15 UTC): Aggiunge che un tribunale dovrà accettare l'accordo di patteggiamento.
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