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Acuerdo de culpabilidad de Caroline Ellison: fianza de 250.000 dólares, entrega de documentos de viaje y decomiso de bienes.
El acuerdo de culpabilidad eximiría a Ellison de todos los cargos, excepto violaciones fiscales penales, siempre que coopere plenamente con la oficina del fiscal de los EE. UU.
By Sam Reynolds
Updated May 9, 2023, 4:05 a.m. Published Dec 22, 2022, 6:29 a.m.
La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, no podrá salir de los Estados Unidos continentales y deberá renunciar a todas sus ganancias.derivadas de la comisión de los delitosSe la ha acusado, según un informe, deacuerdo de culpabilidad recientemente revelado con la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York.
También tendrá que pagar una restitución de una cantidad determinada por el tribunal.
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El acuerdo de culpabilidad se obtuvo primero mediantePrensa del centro de Nueva York, una publicación que cubre los procedimientos judiciales en el tribunal federal de la ciudad.
El acuerdo establece que si Ellison coopera plenamente con la investigación del SDNY, así como con cualquier otra agencia del orden público designada por la oficina, no será procesada penalmente, salvo por posibles infracciones fiscales relacionadas con los cargos de fraude electrónico y de productos básicos derivados de la mezcla de fondos entre las cuentas de FTX y Alameda. El acuerdo no garantiza que otras agencias no inicien acciones legales en el futuro.
Un tribunal tendría que aceptar el acuerdo de culpabilidad para que este entre en vigor.
Se ha redactado un párrafo del documento, eliminando información sobre algunos de los posibles cargos.
A Ellison se le permitirá salir bajo fianza, siempre que pueda presentar una BOND de 250.000 dólares y se le impida viajar al territorio continental de Estados Unidos. También deberá entregar todos los documentos de viaje que posea.
El acuerdo de culpabilidad también incluye cláusulas que establecen que si Ellison no es ciudadana estadounidense, es muy probable que su deportación sea obligatoria. Se presume que Ellison es ciudadana estadounidense, pero no está claro si podría haber abandonado su nacionalidad por una ciudadanía de conveniencia por razones fiscales, lo cual es un...Tendencia popular entre algunos comerciantes de Cripto que viven en el extranjero, ya que Estados Unidos grava a los no residentes.
ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre, 08:15 UTC): Agrega que un tribunal tendría que aceptar el acuerdo de culpabilidad.
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