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需要了解的:
- 一家巴西法院判处14人因利用空壳公司和比特币洗钱5.08亿雷亚尔（9500万美元）毒品交易资金。
- 被告被发现利用虚假公司和加密货币交易来掩盖非法资金的来源。
- 该案件凸显了巴西对加密货币被用于洗钱及其他非法活动日益增长的担忧。
巴西联邦法院判处14人监禁，因其通过国际贩毒及其他暴力犯罪洗钱超过5.08亿雷亚尔（约9500万美元），此案标志着对跨多个州的复杂犯罪网络多年调查的结束。
两名集团头目均被判处超过 21 年监禁，其他被告的刑期则介于 8 至 17 年之间。所有被告均被要求返还全部洗钱金额，且包括扣押的飞机和豪华汽车在内的资产被没收归联邦政府所有。
故事继续
该操作，被称为 Terra Fértil，揭露了一项利用跨越两个不同州的虚假公司来掩盖毒品利润的骗局。
检察官表示，该团伙采用分层结构，职责明确：领导层指挥资金流向，中层运营人员作为业务的前台负责人，会计部门则通过伪造文件和财务手段维持网络运作。
根据裁决，该网络的策略遵循了一个流程，起始于通过小额银行存款将非法资金注入系统，随后通过虚假企业活动和外汇操作进行分层，最后通过购买奢侈资产实现资金整合。
检察官举例指出了以比基尼店名义注册的飞机以及高端房地产。
该集团还使用了美元-卡波 系统，一种并行的国际汇款方式，据当局称，使用加密货币转移了大量资金。当地新闻媒体 Livecoins 引述了比特币（BTC）在所使用的加密货币中的应用。
法院的裁决可以上诉。
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