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Brasil Sentencia a 14 Personas por Usar Cripto y Empresas Fantasma en Caso de Lavado de Dinero de Drogas por $95 Millones
Se determinó que los acusados utilizaron empresas falsas y transacciones de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos ilícitos.
2 dic 2025, 5:13 p. .m.. Traducido por IA
Lo que debes saber:
- Un tribunal brasileño ha condenado a 14 personas por utilizar empresas pantalla y bitcoin para lavar 508 millones de reales (95 millones de dólares) provenientes del narcotráfico.
- Se determinó que los acusados utilizaron empresas ficticias y transacciones con criptomonedas para ocultar el origen de los fondos ilícitos.
- El caso pone de manifiesto la creciente preocupación sobre el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas en Brasil.
Un tribunal federal en Brasil sentenció a 14 personas a prisión por lavado de más de 508 millones de reales (95 millones de dólares) provenientes del narcotráfico internacional y otros crímenes violentos, culminando una investigación de varios años sobre una red criminal sofisticada que abarca múltiples estados.
Los dos líderes del grupo fueron condenados a más de 21 años de prisión cada uno, mientras que las demás sentencias oscilaron entre 8 y 17 años. Se ordenó a todos los acusados que reembolsaran el monto total lavado, y los activos, incluidos aviones incautados y autos de lujo, fueron confiscados por el gobierno federal.
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La operación, denominado Terra Fértil, descubrió un esquema que utilizaba empresas ficticias en dos estados diferentes para disfrazar las ganancias provenientes del narcotráfico.
Los fiscales afirmaron que el grupo operaba una estructura jerárquica con roles definidos: la dirección dirigía el flujo de fondos, los operadores de nivel medio actuaban como representantes de los negocios, y una rama contable mantenía la red en funcionamiento mediante documentos falsos y trucos financieros.
Según la resolución, la estrategia de la red siguió un proceso que comenzó con la colocación de fondos ilícitos en el sistema mediante pequeños depósitos bancarios, seguido por el estratificado a través de actividad corporativa falsa y operaciones de cambio extranjero, y la integración mediante la compra de activos de lujo.
Los fiscales citaron ejemplos como aviones registrados bajo una tienda de bikinis y bienes raíces de alta gama.
El grupo también utilizó el dólar-cabo sistema, un método paralelo de transferencia internacional de dinero, y movió grandes cantidades utilizando criptomonedas, según las autoridades. Medio local Livecoins menciona el uso de bitcoin entre las criptomonedas que se están utilizando.
La decisión del tribunal puede ser apelada.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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