SEC, CFTC звинуватили Сінгха з FTX у шахрайстві після кримінальної справи

У вівторок Комісія з цінних паперів і бірж США та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами звинуватили колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха у звинуваченнях у шахрайстві після того, як він визнав свою провину за аналогічними звинуваченнями у федеральному суді.

Федеральні регулюючі органи стверджують, що FTX збрехала громадськості про ступінь свого відділення від Alameda Research, фірмового торговельного магазину, заснованого Семом Бенкманом-Фрідом з FTX, і що компанії об’єднали корпоративні кошти та кошти клієнтів і використовували ці кошти для різних цілей, включаючи власні інвестиції та торгову діяльність.

Відповідно до Скарга CFTC, одного разу Сінгх переклав 8 мільярдів доларів зобов’язань Alameda на рахунок клієнта, щоб «не дозволити Alameda виплачувати відсотки на свій великий непогашений залишок».

Інші звинувачення включають твердження про те, що Сінгх входив до групи керівників FTX, які перевіряли твіти Bankman-Fried, які стверджували, що з FTX все гаразд і його клієнти можуть бути здоровими безпосередньо перед тим, як FTX подала заяву про банкрутство в листопаді.

SEC, зі свого боку, стверджує Сінгх переміщував кошти на Request Бенкмана-Фріда, щоб створити враження, що FTX отримав більше доходу, ніж насправді, у 2021 році.

«Наприкінці 2021 року, коли Банкмен-Фрід зрозумів, що FTX на 50 мільйонів доларів менше до його цілі — отримати [1 мільярд доларів] річного доходу, він доручив Сінгху переказати кошти від іншої контрольованої ним організації та неправдиво охарактеризувати 50 мільйонів доларів як дохід, який FTX заробила протягом 2021 року», — йдеться у скарзі SEC. «Потім Сінгх заднім числом зробив серію шахрайських переказів, а пізніше збрехав аудиторам про перекази та створив фальшиву документацію на підтвердження цієї брехні. Він зробив це, знаючи, що ця інформація пізніше також буде представлена ​​інвесторам і потенційним інвесторам».

У своїй заяві директор SEC з правозастосування Гурбір Грвал сказав: «Ми стверджуємо, що це було шахрайство, чисте й просте: хоча, з ONE боку, FTX рекламувала інвесторам свої нібито ефективні заходи зниження ризику, з іншого пан Сінгх та його співвідповідачі крали кошти клієнтів за допомогою програмного коду, який допоміг створити пан Сінгх».

Подібним чином у заяві головного радника CFTC і заступника директора з правозастосування Гретхен Лоу сказала: «Сьогоднішнє подання відображає зобов’язання CFTC захистити цифрові товарні Ринки США. Сьогоднішнє подання також містить поступку відповідальності особою, яка, згідно з обвинуваченням, брала участь у значних порушеннях Закону про товарні біржі та правил CFTC і сприяла їм».

ОНОВЛЕННЯ (28 лютого 2023 р., 18:30 UTC): Додає додаткові деталі.