SEC e CFTC accusano Singh di frode di FTX dopo la dichiarazione di colpevolezza

Martedì, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti hanno incriminato l'ex direttore tecnico di FTX, Nishad Singh, per frode, dopo che si era dichiarato colpevole di accuse simili in una corte federale.

Gli enti di regolamentazione federali sostengono che FTX ha mentito al pubblico sul suo grado di separazione da Alameda Research, un'agenzia di trading di proprietà fondata da Sam Bankman-Fried di FTX, e che le due società hanno mescolato fondi aziendali e dei clienti e hanno utilizzato tali fondi per vari scopi, tra cui i propri investimenti e attività di trading.

Secondo ilDenuncia CFTC, Singh una volta trasferì 8 miliardi di dollari di passività di Alameda su un conto cliente per "impedire ad Alameda di pagare gli interessi sul suo elevato saldo in sospeso".

Altre accuse includono affermazioni secondo cui Singh faceva parte di un gruppo di dirigenti di FTX che hanno analizzato i tweet di Bankman-Fried, in cui si sosteneva che FTX era a posto e che i suoi clienti avrebbero potuto essere risarciti, poco prima che FTX presentasse istanza di protezione dalla bancarotta a novembre.

La SEC, da parte sua, sostiene Su Request di Bankman-Fried, Singh ha spostato fondi per far sembrare che FTX avesse generato più entrate di quelle effettivamente generate nel 2021.

"Alla fine del 2021, quando Bankman-Fried si rese conto che FTX era a 50 milioni di dollari dal suo obiettivo di guadagnare [1 miliardo di dollari] di fatturato annuo, ordinò a Singh di trasferire fondi da un'altra entità da lui controllata e di caratterizzare falsamente i 50 milioni di dollari come fatturato che FTX aveva guadagnato nel corso del 2021", si legge nella denuncia della SEC. "Singh ha quindi retrodatato una serie di trasferimenti fraudolenti e in seguito ha mentito ai revisori sui trasferimenti e ha creato una falsa documentazione a supporto di tali bugie. Lo ha fatto sapendo che queste informazioni sarebbero state in seguito presentate anche agli investitori e ai potenziali investitori".

In una dichiarazione, il direttore dell'applicazione delle norme della SEC, Gurbir Grewal, ha affermato: "Sosteniamo che si sia trattato di frode, pura e semplice: mentre da ONE lato FTX ha pubblicizzato le sue presunte efficaci misure di mitigazione del rischio agli investitori, dall'altro il signor Singh e i suoi coimputati hanno rubato i fondi dei clienti utilizzando un codice software che il signor Singh ha contribuito a creare".

Allo stesso modo, in una dichiarazione, il capo consulente e vice direttore esecutivo della CFTC Gretchen Lowe ha affermato: "La presentazione odierna riflette l'impegno della CFTC nel proteggere i Mercati delle materie prime digitali degli Stati Uniti. La presentazione odierna include anche una concessione di responsabilità da parte di un individuo che, come accusato, ha commesso e aiutato violazioni significative del Commodity Exchange Act e delle normative della CFTC".

AGGIORNAMENTO (28 febbraio 2023, 18:30 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.