El Grupo de Reporteros de Investigación ICIJ Revela ‘Lavado de Monedas,’ el Sistema Financiero Criminal de las Criptomonedas

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red global que comprende cientos de reporteros que ayudaron a destacar importantes operaciones de lavado de dinero como el Documentos de Panamá, ha dirigido su atención a las criptomonedas y ha encontrado un tesoro casi inagotable de iniquidad.

La serie de reportajes de investigación del ICIJ sobre criptomonedas, titulada la Coin Laundry, mostró cómo se canalizan fondos ilícitos a través de las principales bolsas tales como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit y Kucoin.

Los fondos criptográficos rastreados por ICIJ estuvieron vinculados a empresas criminales en todo el mundo, incluidos hackers norcoreanos, bandas criminales chinas y rusas centradas en la trata de personas, el tráfico de drogas como el fentanilo, el cartel de drogas de Sinaloa en México, así como llevados a cabo de manera descarada utilizando “operaciones de tienda de dinero cripto” en lugares como Ucrania y Dubái.

El ICIJ afirmó que sus hallazgos demuestran “cómo el surgimiento de la tecnología blockchain — junto con la velocidad, el anonimato y el alcance global de las transacciones en criptomonedas — ha generado silenciosamente un sistema financiero paralelo que opera de manera más rápida, opaca y mucho más allá del alcance de los reguladores y las fuerzas de seguridad.”

En la práctica, esto significa que un cartel de la droga, por ejemplo, puede utilizar fácilmente un sistema financiero completamente nuevo que involucra stablecoins vinculadas al dólar, para mover dinero, mientras que en la antigüedad los criminales tenían que esconder efectivo en el maletero del coche, según un analista con el que habló ICIJ.

“Durante décadas, hemos demostrado cómo el dinero oculto se mueve a través de paraísos fiscales offshore. Ahora estamos revelando cómo las mismas fuerzas están explotando los mercados de criptomonedas para mover dinero ilícito a plena vista,” declaró Gerard Ryle, Director Ejecutivo del ICIJ, en un comunicado.

“Nuestra investigación plantea preguntas urgentes: ¿Qué grado de complicidad tienen las principales exchanges de criptomonedas en facilitar actividades criminales? ¿Y por qué los reguladores tienen dificultades para mantenerse al ritmo de un sistema financiero que prospera en la opacidad y la rapidez?” preguntó.

El mundo del comercio de criptomonedas está siendo escrutado por varias grandes empresas denominadas de análisis de blockchain que rastrean fondos ilícitos y direcciones de billeteras sospechosas, muchas de las cuales están contratadas para trabajar con los departamentos de cumplimiento de las grandes casas de cambio. Las investigaciones del ICIJ parecen haberse basado en algunos investigadores independientes y más pequeños de blockchain para llevar a cabo su análisis.

Más de 100 periodistas de más de 35 países colaboraron con el ICIJ en el proyecto. Entre los socios mediáticos se encuentran The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express y Australian Financial Review.

Coindesk se puso en contacto con Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit y Kucoin para obtener comentarios.

Un portavoz de OKX afirmó que la plataforma toma en serio las supuestas irregularidades y acoge con beneplácito el escrutinio sobre cómo las exchanges combaten la actividad ilícita.

"En OKX, trabajamos estrechamente con las agencias de cumplimiento de la ley de todo el mundo y utilizamos un programa estratificado que combina profesionales de cumplimiento experimentados, monitoreo interno impulsado por IA y análisis on-chain, junto con asociaciones con empresas como Chainalysis y redes como Beacon, para identificar, restringir, congelar o remitir actividades sospechosas," dijo el portavoz.

Un portavoz de Kucoin dijo que, al igual que ocurre con todas las grandes instituciones financieras — ya sean bancos tradicionales o plataformas de activos digitales — las organizaciones criminales pueden intentar hacer un uso indebido de los sistemas financieros abiertos. Esto no implica complicidad, añadió el portavoz.

"KuCoin opera un programa sólido y multicapa de AML/CTF alineado con los marcos regulatorios internacionales. Colaboramos estrechamente con las principales firmas de análisis de blockchain, realizamos un monitoreo continuo de transacciones y aplicamos estrictos procedimientos de KYC/EDD en todos los segmentos de usuarios,” afirmó el portavoz.

ACTUALIZACIÓN (17 de noviembre, 10:15 UTC): Se añaden comentarios de OKX y Kucoin.