Расследовательская группа ICIJ раскрывает «Coin Laundry», криминальную финансовую систему в криптоиндустрии

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), глобальная сеть, включающая сотни журналистов, которая помогла выявить крупные операции по отмыванию денег, такие как Панамские документы, обратил внимание на криптовалюту и обнаружил практически неисчерпаемый источник беззакония.

Серия журналистских расследований ICIJ в сфере криптовалют, получившая название Coin Laundry , продемонстрировал, как незаконные средства направляются через крупные биржи такие как Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin.

Криптовалютные фонды, отслеживаемые ICIJ, были связаны с преступными организациями по всему миру, включая хакеров из Северной Кореи, китайские и российские преступные группировки, специализирующиеся на торговле людьми, распространении наркотиков, таких как фентанил, мексиканский наркокартель Синалоа, а также дерзко осуществлявшиеся с использованием операции «крипто-наличных магазинов» в таких местах, как Украина и Дубай.

ICIJ заявляет, что его выводы показывают «как рост технологии блокчейн — в сочетании с быстротой, анонимностью и глобальным охватом криптовалютных транзакций — тихо породил теневую финансовую систему, которая действует быстрее, скрытнее и значительно вне досягаемости регуляторов и правоохранительных органов.»

На практике это означает, что наркокартель, скажем, может легко использовать совершенно новую финансовую систему, включающую стейблкоины, привязанные к доллару, например, для перемещения наличных средств, тогда как в прежние времена преступникам приходилось прятать деньги в багажнике автомобиля, по словам одного из аналитиков, с которым разговаривал ICIJ.

«На протяжении десятилетий мы демонстрировали, как скрытые капиталы перемещаются через офшорные юрисдикции. Теперь мы раскрываем, как те же силы используют криптовалютные рынки для перемещения нелегальных средств на виду у всех», — заявил исполнительный директор ICIJ Жерар Райль в своем заявлении.

«Наше расследование вызывает срочные вопросы: насколько замешаны крупные криптобиржи в содействии криминальной деятельности? И почему регуляторы испытывают трудности с тем, чтобы поспевать за финансовой системой, которая процветает благодаря непрозрачности и скорости?» — спросил он.

Мир торговли криптовалютами находится под пристальным вниманием нескольких крупных так называемых компаний по аналитике блокчейна, которые отслеживают незаконные средства и подозрительные адреса кошельков, многие из которых работают по контракту с отделами комплаенса крупных бирж. Расследования ICIJ, по всей видимости, опирались на некоторые небольшие независимые исследователи блокчейна для проведения своего анализа.

Более 100 журналистов из более чем 35 стран приняли участие в проекте в партнерстве с ICIJ. Медийные партнеры включают The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express и Australian Financial Review.

Coindesk связался с Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin для получения комментариев.

Пресс-секретарь OKX заявил, что биржа серьёзно относится к предполагаемым проблемам и приветствует проверку того, как биржи борются с незаконной деятельностью.

"В OKX мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру и применяем многоуровневую программу, которая сочетает опытных специалистов по комплаенсу, внутренний мониторинг на базе искусственного интеллекта и анализ цепочек блокчейна, а также партнерства с компаниями, такими как Chainalysis, и сетями, такими как Beacon, для выявления, ограничения, замораживания или передачи подозрительной активности," — заявил представитель.

Представитель Kucoin заявил, что, как и в случае со всеми крупными финансовыми институтами — будь то традиционные банки или платформы цифровых активов — преступные организации могут пытаться злоупотреблять открытыми финансовыми системами. Это не означает причастность, добавил представитель.

"KuCoin реализует надёжную многоуровневую программу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, соответствующую международным нормативным требованиям. Мы тесно сотрудничаем с ведущими компаниями по аналитике блокчейна, осуществляем непрерывный мониторинг транзакций и строго применяем процедуры KYC/EDD ко всем сегментам пользователей," — заявил представитель.

ОБНОВЛЕНИЕ (17 ноября, 10:15 UTC): Добавлены комментарии от OKX и Kucoin.