Kelompok Jurnalis Investigatif ICIJ Membongkar ‘Coin Laundry,’ Sistem Keuangan Kriminal Kripto

Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ), sebuah jaringan global yang terdiri dari ratusan wartawan yang membantu menyoroti operasi pencucian uang besar seperti Panama Papers, telah mengalihkan perhatiannya ke cryptocurrency, dan menemukan sumber kejahatan yang hampir tak ada habisnya.

Seri laporan investigasi ICIJ tentang kripto, yang diberi julukan Laundry Coin, menunjukkan bagaimana dana ilegal disalurkan melalui bursa utama seperti Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit, dan Kucoin.

Dana kripto yang dilacak oleh ICIJ terkait dengan kelompok kriminal di seluruh dunia termasuk peretas Korea Utara, geng kriminal Tiongkok dan Rusia yang berfokus pada perdagangan manusia, peredaran narkoba seperti fentanyl, kartel narkoba Sinaloa dari Meksiko, serta yang dilakukan dengan berani menggunakan “operasi toko kas crypto” di tempat-tempat seperti Ukraina dan Dubai.

ICIJ mengatakan bahwa temuan mereka menunjukkan “bagaimana kemajuan teknologi blockchain — dipadukan dengan kecepatan, anonimitas, dan jangkauan global dari transaksi cryptocurrency — secara diam-diam telah melahirkan sistem keuangan bayangan yang beroperasi lebih cepat, lebih gelap, dan lebih jauh di luar jangkauan regulator dan penegak hukum.”

Dalam praktiknya, ini berarti sebuah kartel narkoba, misalnya, dapat dengan mudah menggunakan sistem keuangan baru yang melibatkan stablecoin yang dipatok pada dolar, untuk memindahkan uang tunai, sementara dulu para pelaku kejahatan harus menyimpan uang tunai di dalam bagasi mobil, menurut seorang analis yang diwawancarai ICIJ.

“Selama beberapa dekade, kami telah menunjukkan bagaimana uang tersembunyi bergerak melalui surga pajak di luar negeri. Sekarang kami mengungkap bagaimana kekuatan yang sama memanfaatkan pasar kripto untuk memindahkan uang ilegal secara terbuka,” kata Direktur Eksekutif ICIJ Gerard Ryle dalam sebuah pernyataan.

“Investigasi kami menimbulkan pertanyaan mendesak: Seberapa terlibatkah bursa kripto besar dalam memfasilitasi aktivitas kriminal? Dan mengapa regulator kesulitan mengikuti perkembangan sistem keuangan yang tumbuh subur melalui ketidakjelasan dan kecepatan?” tuturnya.

Dunia perdagangan cryptocurrency diawasi oleh beberapa perusahaan analitik blockchain besar yang melacak dana ilegal dan alamat dompet yang mencurigakan, banyak di antaranya dikontrak untuk bekerja sama dengan departemen kepatuhan dari bursa besar. Investigasi ICIJ tampaknya telah mengandalkan beberapa penyelidik blockchain kecil dan independen untuk melaksanakan analisisnya.

Lebih dari 100 jurnalis dari lebih dari 35 negara bekerja sama dengan ICIJ dalam proyek ini. Mitra media meliputi The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express, dan Australian Financial Review.

Coindesk menghubungi Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit, dan Kucoin untuk memberikan komentar.

Seorang juru bicara OKX menyatakan bahwa bursa memperhatikan dengan serius dugaan masalah tersebut dan menyambut baik pengawasan terhadap bagaimana bursa melawan aktivitas ilegal.

"Di OKX, kami bekerja sama secara erat dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia dan menggunakan program berlapis yang menggabungkan para profesional kepatuhan berpengalaman, pemantauan berbasis AI internal, dan analitik on-chain, serta kemitraan dengan perusahaan seperti Chainalysis dan jaringan seperti Beacon, untuk mengidentifikasi, membatasi, membekukan, atau merujuk aktivitas mencurigakan," kata juru bicara tersebut.

Seorang juru bicara Kucoin mengatakan bahwa seperti halnya semua institusi keuangan utama — baik bank tradisional maupun platform aset digital — organisasi kriminal mungkin berupaya menyalahgunakan sistem keuangan terbuka. Hal ini tidak berarti keterlibatan, tambah juru bicara tersebut.

"KuCoin menjalankan program AML/CTF yang kuat dan berlapis-lapis sesuai dengan kerangka regulasi internasional. Kami bekerja sama secara erat dengan perusahaan analitik blockchain terkemuka, melakukan pemantauan transaksi secara berkelanjutan, dan menerapkan prosedur KYC/EDD yang ketat di seluruh segmen pengguna,” ujar juru bicara tersebut.

PEMBAHARUAN (17 Nov, 10:15 UTC): Menambahkan komentar dari OKX dan Kucoin.

\n\n