Inilantad ng Investigative Reporter Group ICIJ ang 'Coin Laundry,' Criminal Financial System ng Crypto

Ang International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), isang pandaigdigang network na binubuo ng daan-daang mga reporter na tumulong na i-highlight ang mga pangunahing operasyon ng money laundering tulad ng Panama Papers, ay ibinaling ang atensyon nito sa Cryptocurrency, at natagpuan ang halos hindi mauubos na trove ng kasamaan.

Ang serye ng mga ulat sa pagsisiyasat ng ICIJ sa Crypto, na binansagan ang Coin Laundry, ay nagpakita kung paano inilalabas ang mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng malalaking palitan tulad ng Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit at Kucoin.

Ang mga pondo ng Crypto na sinusubaybayan ng ICIJ ay naka-link sa mga kriminal na negosyo sa buong mundo kabilang ang mga hacker ng North Korean, Chinese at Russian criminal gangs na nakatuon sa trafficking ng mga tao, mga drug dealing substance tulad ng fentanyl, Sinaloa drug cartel ng Mexico, gayundin at walang-hiya na isinasagawa gamit ang "crypto-cash storefront" na mga operasyon sa mga lugar tulad ng Ukraine at Dubai.

Sinabi ng ICIJ na ang mga natuklasan nito ay nagpapakita kung paano ang pagtaas ng Technology ng blockchain - kasama ang bilis, hindi nagpapakilala at pandaigdigang pag-abot ng mga transaksyon sa Cryptocurrency - ay tahimik na nagbunga ng isang anino ng sistema ng pananalapi na nagpapatakbo ng mas mabilis, mas madilim at higit na hindi naaabot ng mga regulator at tagapagpatupad ng batas.

Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito ng isang kartel ng droga, sabihin nating, madaling gumamit ng isang buong bagong sistema ng pananalapi na kinasasangkutan ng mga stablecoin na naka-pegged sa dolyar, halimbawa, upang ilipat ang pera, samantalang noong unang panahon ang mga kriminal ay kailangang maglagay ng pera sa boot ng kotse, ayon sa ONE analyst na nakausap ng ICIJ.

"Sa loob ng mga dekada, ipinakita namin kung paano gumagalaw ang nakatagong pera sa mga malayong pampang na kanlungan. Ngayon ay ibinubunyag namin kung paano pinagsasamantalahan ng parehong mga puwersa ang mga Markets ng Crypto upang ilipat ang mga ipinagbabawal na pera sa simpleng paningin," sabi ni ICIJ Executive Director Gerard Ryle sa isang pahayag.

"Ang aming pagsisiyasat ay nagtataas ng mga kagyat na tanong: Gaano kasangkot ang mga pangunahing palitan ng Crypto sa pagpapagana ng aktibidad ng kriminal? At bakit ang mga regulator ay nagpupumilit na KEEP sa isang sistema ng pananalapi na umuunlad sa opacity at bilis?" tanong niya.

Ang mundo ng Cryptocurrency trading ay sinisiyasat ng ilang malalaking tinatawag na blockchain analytics na kumpanya na sumusubaybay sa mga ipinagbabawal na pondo at pinaghihinalaan ang mga address ng wallet, na marami sa kanila ay kinontrata upang magtrabaho sa mga departamento ng pagsunod sa malalaking palitan. Lumilitaw na umasa ang mga pagsisiyasat ng ICIJ ilang mas maliit, independiyenteng blockchain sleuths upang maisagawa ang pagsusuri nito.

Mahigit 100 mamamahayag mula sa higit sa 35 bansa ang nakipagsosyo sa ICIJ sa proyekto. Kasama sa mga kasosyo sa media ang The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express at ang Australian Financial Review.

Naabot ng CoinDesk ang Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit at Kucoin para sa komento.

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa OKX na sineseryoso ng exchange take ang mga pinaghihinalaang isyu at tinatanggap ang pagsisiyasat kung paano nilalabanan ng mga exchange ang bawal na aktibidad.

"Sa OKX, nakikipagtulungan kami nang malapit sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo at gumagamit ng isang layered na programa na pinagsasama ang mga karanasan sa pagsunod sa mga propesyonal, in-house na AI-driven na pagsubaybay, at on-chain analytics, kasama ang mga pakikipagtulungan sa mga kumpanya tulad ng Chainalysis at mga network tulad ng Beacon, upang tukuyin, paghigpitan, i-freeze, o i-refer ang kahina-hinalang aktibidad," sabi ng tagapagsalita.

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Kucoin tulad ng lahat ng mga pangunahing institusyong pampinansyal — maging ang mga tradisyonal na bangko o mga digital asset platform — maaaring subukan ng mga organisasyong kriminal na gamitin sa maling paraan ang mga bukas na sistema ng pananalapi. Hindi ito nagpapahiwatig ng pakikipagsabwatan, idinagdag ng tagapagsalita.

"Ang KuCoin ay nagpapatakbo ng isang matatag, multi-layered na programa ng AML/CTF na nakahanay sa mga internasyonal na balangkas ng regulasyon. Mahigpit kaming nakikipagtulungan sa mga nangungunang blockchain analytics firm, nagsasagawa ng patuloy na pagsubaybay sa transaksyon, at nagpapatupad ng mahigpit na mga pamamaraan ng KYC/EDD sa lahat ng mga segment ng gumagamit," sabi ng tagapagsalita.

I-UPDATE (Nob. 17, 10:15 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa OKX at Kucoin.