Il Gruppo di Giornalismo Investigativo ICIJ Espone ‘Coin Laundry,’ il Sistema Finanziario Criminale delle Criptovalute

Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ), una rete globale composta da centinaia di reporter che ha contribuito a mettere in luce importanti operazioni di riciclaggio di denaro come il Panama Papers, ha rivolto la sua attenzione alle criptovalute, trovando un tesoro quasi inesauribile di iniquità.

La serie di rapporti investigativi dell’ICIJ sulle criptovalute, denominata la Lavanderia delle Monete, ha mostrato come i fondi illeciti vengono canalizzati attraverso le principali borse come Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin.

I fondi cripto monitorati da ICIJ sono stati collegati a imprese criminali in tutto il mondo, inclusi hacker nordcoreani, bande criminali cinesi e russe specializzate nel traffico di persone, nello spaccio di sostanze come il fentanyl, il cartello della droga messicano di Sinaloa, nonché condotti in modo sfacciato utilizzando operazioni di “crypto-cash storefront” in luoghi come l'Ucraina e Dubai.

L'ICIJ ha dichiarato che le sue scoperte dimostrano "come l'ascesa della tecnologia blockchain — unita alla velocità, all'anonimato e alla portata globale delle transazioni in criptovalute — abbia silenziosamente generato un sistema finanziario parallelo che opera in modo più rapido, più oscuro e ben oltre la portata dei regolatori e delle forze dell'ordine."

In pratica ciò significa che un cartello della droga, per esempio, può facilmente utilizzare un sistema finanziario completamente nuovo che coinvolge stablecoin ancorate al dollaro, ad esempio, per trasferire denaro, mentre una volta i criminali avrebbero dovuto infilare il contante nel bagagliaio di un'auto, secondo un analista con cui ICIJ ha parlato.

“Per decenni, abbiamo mostrato come il denaro nascosto si muove attraverso paradisi offshore. Ora stiamo rivelando come le stesse forze stanno sfruttando i mercati delle criptovalute per spostare denaro illecito alla luce del sole,” ha dichiarato Gerard Ryle, Direttore Esecutivo dell’ICIJ, in una nota.

“La nostra indagine solleva questioni urgenti: quanto sono complici le principali exchange di criptovalute nel facilitare attività criminali? E perché i regolatori faticano a tenere il passo con un sistema finanziario che prospera sull'opacità e la velocità?” ha chiesto.

Il mondo del trading di criptovalute è esaminato da diverse grandi società cosiddette di analisi blockchain che tracciano fondi illeciti e indirizzi di portafogli sospetti, molte delle quali sono contrattate per collaborare con i dipartimenti di conformità delle grandi exchange. Le indagini dell’ICIJ sembrano essersi basate su alcuni investigatori blockchain indipendenti e più piccoli per effettuare la sua analisi.

Più di 100 giornalisti provenienti da oltre 35 paesi hanno collaborato con ICIJ al progetto. Tra i partner mediatici figurano The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express e l'Australian Financial Review.

Coindesk ha contattato Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin per un commento.

Un portavoce di OKX ha dichiarato che la piattaforma prende sul serio le presunte problematiche e accoglie con favore il monitoraggio delle modalità con cui gli exchange contrastano le attività illecite.

"Presso OKX, collaboriamo strettamente con le forze dell'ordine di tutto il mondo e utilizziamo un programma stratificato che combina professionisti della compliance esperti, monitoraggio interno basato su intelligenza artificiale e analisi on-chain, insieme a partnership con società come Chainalysis e reti come Beacon, per identificare, limitare, bloccare o segnalare attività sospette," ha dichiarato il portavoce.

Un portavoce di Kucoin ha dichiarato che, come avviene con tutte le principali istituzioni finanziarie — siano esse banche tradizionali o piattaforme di asset digitali — le organizzazioni criminali potrebbero tentare di sfruttare impropriamente i sistemi finanziari aperti. Ciò non implica complicità, ha aggiunto il portavoce.

"KuCoin gestisce un programma AML/CTF solido e multilivello, allineato ai quadri regolamentari internazionali. Collaboriamo strettamente con le principali società di analisi blockchain, effettuiamo un monitoraggio continuo delle transazioni e applichiamo rigorose procedure KYC/EDD a tutti i segmenti di utenti,” ha dichiarato il portavoce.

AGGIORNAMENTO (17 nov., 10:15 UTC): Aggiunto commento da OKX e Kucoin.