调查记者团队国际媒体联盟（ICIJ）揭露“币洗衣”，加密货币的犯罪金融体系

国际调查记者联盟 (国际调查记者联盟)，这是一个由数百名记者组成的全球网络，曾协助揭露诸如 巴拿马文件，已将目光转向加密货币领域，并发现了几乎取之不尽的弊端宝库。

国际调查记者同盟（ICIJ）对加密货币的系列调查报告，称为 Coin Laundry 会社 ，展示了非法资金的流向 通过主要交易所 诸如 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 以及 Kucoin 等。

国际调查记者联盟（ICIJ）追踪的加密基金与全球范围内的犯罪集团有关联，包括朝鲜黑客、中国和俄罗斯聚焦人口贩卖的犯罪团伙、贩卖芬太尼等毒品的团伙、墨西哥锡那罗亚毒品卡特尔，以及大胆实施的“加密现金店面”运营 在乌克兰和迪拜等地。

国际调查记者联盟（ICIJ）表示，其调查结果显示，“区块链技术的兴起——加上加密货币交易的速度、匿名性和全球覆盖——悄然催生了一个影子金融体系，该体系运作更快、更隐蔽，且远超监管机构和执法部门的掌控范围。”

实际上，这意味着例如一个贩毒集团可以轻松利用一个全新的金融系统——涉及与美元挂钩的稳定币——来转移资金，而在过去，罪犯则不得不将现金塞进汽车后备箱，一位ICIJ采访的分析人士表示。

“数十年来，我们一直揭示隐秘资金如何通过离岸避风港流动。现在，我们正披露同样的力量如何利用加密市场公然转移非法资金，”国际调查记者联盟执行董事Gerard Ryle在一份声明中表示。

“我们的调查提出了紧迫的问题：主要的加密货币交易所在多大程度上参与了犯罪活动？而监管机构为何难以跟上一个依赖不透明性和速度蓬勃发展的金融体系？”他问道。

加密货币交易领域受到多家大型所谓区块链分析公司的严格审查，这些公司追踪非法资金和可疑钱包地址，其中许多与大型交易所的合规部门签订了合同。国际调查记者联盟（ICIJ）的调查似乎依赖于一些较小的独立区块链侦察员 进行其分析。

超过来自35多个国家的100多名记者参与了国际调查记者联盟（ICIJ）的该项目。媒体合作伙伴包括《纽约时报》、《世界报》、《多伦多星报》、《马来西亚当今大选》（Malaysiakini）、《印度快报》和《澳大利亚金融评论》。

Coindesk 已联系 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 和 Kucoin 征询评论。

OKX 发言人表示，交易所高度重视所指称的问题，并欢迎对交易所如何打击非法活动进行审查。

"在 OKX，我们与全球执法机构密切合作，采用多层次的方案，结合经验丰富的合规专业人员、内部驱动的人工智能监控和链上分析，以及与 Chainalysis 等公司和 Beacon 网络等合作伙伴的协作，以识别、限制、冻结或举报可疑活动，"发言人表示。"

库币（Kucoin）一位发言人表示，正如所有主要金融机构——无论是传统银行还是数字资产平台——犯罪组织可能试图滥用开放的金融系统。这并不意味着该机构有任何共谋，该发言人补充道。

"KuCoin 运营着一个稳健的、多层次的反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）项目，符合国际监管框架。我们与领先的区块链分析公司密切合作，持续进行交易监控，并在所有用户群体中严格执行客户身份识别（KYC）和尽职调查（EDD）程序，”发言人表示。

更新（11月17日，UTC时间10:15）：新增OKX和Kucoin的评论。